证券代码：002480     证券简称：新筑股份      公告编号：2020-077



               成都市新筑路桥机械股份有限公司

      第七届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020

年 9 月 28 日以通讯表决形式召开了第七届董事会第二次会议，会议

通知已于 2020 年 9 月 23 日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司

董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》

等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于奥威科技 8%股权转让方案的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案内容详见 2020 年 9 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于奥威科技

8%股权转让方案的公告》（公告编号：2020-078）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
                                1
    2、审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本次股东大会通知详见 2020 年 9 月 29 日《证券时报》、《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召

开 2020 年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-079）。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第二次会议决议。

    特此公告。



                         成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                     董事会

                                   2020年9月28日




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