证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2020-088
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020
年 11 月 13 日以通讯表决形式召开了第七届董事会第四次会议，会议
通知已于 2020 年 11 月 10 日以电话和邮件形式发出。本次会议由公
司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本
次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规
则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于制定<高级管理人员薪酬绩效管理办法（暂行）
的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本办法全文详见 2020 年 11 月 14 日的巨潮资讯网。独立董事对
本议案发表了独立意见。
2、审议通过《关于增设公司组织机构的议案》
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表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司经营发展需要，拟增设总工程师办公室，调整后的公司
组织机构图见附件。
3、审议通过《关于向浙商银行申请授信的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
因经营需要，公司拟向浙商银行股份有限公司成都分行（以下简
称“浙商银行”）申请平台管控额度不超过人民币 5,000 万元，专项
用于公司开展应收款链平台“H+h+m”业务。具体操作模式是：公司
（h）将与下游客户（H）交易形成的应收账款向浙商银行质押，通过
浙商银行应收款链平台向上游供应商（m）支付货款，公司上游供应
商（m）通过浙商银行应收款链平台获得资金，有助于公司盘活应收
账款、减少负债、降低融资成本。
本次授信额度期限不长于 1 年（具体以公司与浙商银行签署的相
关协议的期限为准），公司拟以名下不低于 6,250 万元应收账款作为
质押担保。
4、审议通过《关于为控股子公司向泸州银行申请授信提供担保
的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案内容详见 2020 年 11 月 14 日《证券时报》、 中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于为控股子公
司向泸州银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2020-089）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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5、审议通过《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次股东大会通知详见 2020 年 11 月 14 日《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于
召 开 2020 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 公 告 》 （ 公 告 编 号 ：
2020-090）。
三、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2020年11月13日
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附件：
成都市新筑路桥机械股份有限公司
组织机构图
股东大会
提名委员会
战略委员会
监事会 董事会 党委会
薪酬与考核委员会
审计委员会
经营层
董 （ 总
事 总 人 财 法 行 投 科 质 设 审 党 党 纪
经
经 力 务 律 政 资 工 技 量 备 计 群 委 检
会 营
理 程
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办 资 管 合 事 管 管 安 管 风 工 组 监
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公 源 理 规 务 理 师 理 全 理 控 作 织 察
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