证券代码：002480     证券简称：新筑股份      公告编号：2020-098



             成都市新筑路桥机械股份有限公司

      第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020

年 12 月 16 日以通讯表决形式召开了第七届董事会第五次会议，会议

通知已于 2020 年 12 月 11 日以电话形式发出。本次会议由公司董事

长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议

的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等

有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于放弃奥威科技增资优先认缴权的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案内容详见 2020 年 12 月 18 日《证券时报》、 中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于放弃奥威科

技增资优先认缴权的公告》（公告编号：2020-099）。

    三、备查文件
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1、第七届董事会第五次会议决议。



特此公告。

                    成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                  董事会

                             2020年12月17日




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