证券代码：002480     证券简称：新筑股份    公告编号：2021-001



               成都市新筑路桥机械股份有限公司

      第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021

年 1 月 14 日以通讯表决形式召开了第七届董事会第六次会议，会议

通知已于 2021 年 1 月 11 日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司

董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》

等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    为全面提升公司管理能力和服务效能，充分激发各经营单位的组

织活力，充分调动全体员工的工作积极性，推动公司快速、高质量发

展，公司决定调整组织机构（调整后的组织机构图见附件）。

    三、备查文件
                               1
1、第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

                   成都市新筑路桥机械股份有限公司

                               董事会

                             2021年1月14日




                         2
附件：

               成都市新筑路桥机械股份有限公司

                               组织机构图



                                                股东大会


                                                                       提名委员会

                                                                       战略委员会
                监事会                           董事会                                          党委会
                                                                     薪酬与考核委员会

                                                                        审计委员会
                                                 经营层




    董          （               （        财                          工                   （
         党   经总        行                               投                  安         审纪   法
    事                         人党                                    程
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    会                                     管                          管
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                                      维                        构                   京
                     交
                                      事                        件                   分
                     通
                                      业                        事                   公
                     事
                                      部                        业                   司
                     业
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