证券代码：002480     证券简称：新筑股份      公告编号：2021-004



             成都市新筑路桥机械股份有限公司

         第七届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021

年 2 月 9 日以通讯表决形式召开了第七届董事会第七次会议，会议通

知已于 2021 年 2 月 5 日以电话形式发出。本次会议由公司董事长肖

光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召

集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关

规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案内容详见 2021 年 2 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于 2020 年度计

提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-005）。

    三、备查文件
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1、第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

                    成都市新筑路桥机械股份有限公司

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                             2021年2月9日




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