新筑股份：2020年度董事会工作报告2021-03-31
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
2020年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度
的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项
决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，
不断规范公司法人治理结构，促进了公司持续、稳定发展。保证了公
司在报告期内经营活动合法合规，有效维护了公司和全体股东的合法
权益。现将公司董事会2020年度工作情况汇报如下：
一、2020年度董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会会议召开情况
2020年度，董事会共召开13次会议，所有会议的召集与召开程
序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符
合法律法规和《公司章程》的规定。董事会会议召开的具体情况如下
表：
序号 会议召开时间 会议召开方式 届次
1 2020 年 3 月 18 日 通讯表决 第六届董事会第五十二次会议
2 2020 年 3 月 25 日 通讯表决 第六届董事会第五十三次会议
3 2020 年 4 月 13 日 现场会议 第六届董事会第五十四次会议
4 2020 年 4 月 24 日 通讯表决 第六届董事会第五十五次会议
5 2020 年 5 月 29 日 通讯表决 第六届董事会第五十六次会议
6 2020 年 7 月 8 日 通讯表决 第六届董事会第五十七次会议
7 2020 年 8 月 20 日 通讯表决 第六届董事会第五十八次会议
现场结合通讯表
8 2020 年 8 月 24 日 第六届董事会第五十九次会议
决
序号 会议召开时间 会议召开方式 届次
9 2020 年 9 月 11 日 现场会议 第七届董事会第一次会议
10 2020 年 9 月 28 日 通讯表决 第七届董事会第二次会议
11 2020 年 10 月 25 日 通讯表决 第七届董事会第三次会议
12 2020 年 11 月 13 日 通讯表决 第七届董事会第四次会议
13 2020 年 12 月 16 日 通讯表决 第七届董事会第五次会议
（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
2020年度，在董事会的召集下，公司共召开了6次股东大会。具
体情况如下：
序号 会议召开时间 会议召开方式 届次
1 2020 年 1 月 20 日 现场结合网络投票 2020 年第一次临时股东大会
2 2020 年 5 月 7 日 现场结合网络投票 2019 年度股东大会
3 2020 年 7 月 27 日 现场结合网络投票 2020 年第二次临时股东大会
4 2020 年 9 月 11 日 现场结合网络投票 2020 年第三次临时股东大会
5 2020 年 10 月 15 日 现场结合网络投票 2020 年第四次临时股东大会
6 2020 年 11 月 30 日 现场结合网络投票 2020 年第五次临时股东大会
报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，认真执行了股东
大会通过的各项决议。
（三）董事会下设专门委员会工作情况
1、战略委员会
报告期内，公司董事会战略委员会根据《上市公司治理准则》、
《公司法》、《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》及其他有关
制度的规定，召开了1次会议，结合行业发展态势和公司发展的实际
情况，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深
入地了解，为公司发展战略的制定实施提出了宝贵的建议。
2、审计委员会
报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、
《上市公司治理准则》及公司《董事会审计委员会工作细则》等有关
规定，年内召开了6次会议，积极履行职责，持续关注公司情况和重
大事项进展，指导公司审计风控部在内部审计过程中应重点关注和检
查的事项，督促公司内部控制的有效执行。与公司聘任的审计机构人
员积极主动的沟通、加强联系，督促其提高审计效率，按计划进行审
计工作，切实履行了审计委员会的职责。
3、提名委员会
报告期内，公司董事会提名委员会根据《公司法》、《提名委员会
工作细则》等有关规定，年内召开了1次会议，积极履行职责。主要
负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。
4、薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会根据《上市公司治理准则》、《公司
法》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，
年内召开了 1 次会议，积极履行职责。薪酬与考核委员会对公司 2020
年度报告中所披露的公司董事和高级管理人员的薪酬情况审核后认
为，公司董事和高级管理人员薪酬决策程序、发放标准符合规定；公
司 2020 年度报告中所披露的董事和高级管理人员薪酬真实、准确。
（四）报告期内独立董事履行职责的情况
报告期内，公司四位独立董事按照《公司法》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定及要求，充分
发挥独立董事作用，履行职责，行使权力，积极出席相关会议，认真
审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分发表意见，
对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求
发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提
供了有效保障。
二、报告期内公司经营情况
本期营业收入 234,210.19 万元，同比增加 34,533.13 万元，增
幅 17.29%，其中，轨道交通业务 156,042.20 万元，同比增加 22.64%，
占营业收入的比重为 66.62%；桥梁功能部件 54,722.99 万元，同比
增加 4.34%，占营业收入的比重为 23.36%。
本年归属于上市公司普通股股东的净利润为 5,961.01 万元，同
比增加 24,285.54 万元，增幅 132.53%，主要原因为：一是轨道交通
产业根据客户交货计划本期交货量同比大幅增加，营业利润相应增
加；二是处置奥威科技 8%股权，增加公司投资收益 26,290.60 万元。
2020 年，公司总体经营较上年同期有所好转，营业收入较上年
同期实现一定增长，业务结构进一步优化，聚焦轨道交通业务和桥梁
功能部件业务发展。报告期内，公司围绕“深化改革、提质增效”的
经营思路全面推进经营管理工作，在市场、研发、内控管理等方面取
得了较好的成效。在资本运作方面也取得了丰硕的成果，为公司的可
持续发展奠定了良好的基础。
（一）轨道交通业务
1、城轨车辆制造业务
2020 年收入规模同比大幅增长，取得了较好的成绩，继续巩固
了成都市场份额。
2、新制式轨道交通
（1）现代有轨电车
在通过中铁检验认证中心（CRCC）产品认证的 100%低地板有轨
电车(规格型号：XZD-100-I)基础上，按照市场化对标，实施设计成
本、采购成本和制造成本的优化，开发形成了 XZD-100-Ⅱ型 100%低
地板有轨电车，目前已完全具备冲击市场的能力。
（2）内嵌式中低速磁悬浮交通系统
公司以项目管理为手段全面推进磁浮系统技术消化吸收和国产
化，2020 年各项工作按照项目里程碑计划有序推进中。目前，磁浮
车辆调试运行时速已达到设计时速 160 公里，运行状况良好，体现出
预期的安全、环境友好、性能优等特点，后续将进行车辆其他性能指
标调试，实现模拟商业化运营展示，国产化相关工作也在按计划有序
推进；同时，积极与科研、勘察设计、投资、建设、装备制造、运维
等单位广泛开展技术合作，初步搭建起较为完善的互利共赢的供应链
生态体系。
3、市场拓展
重点聚焦成渝地区双城经济圈及华中区域，并布局了长三角、粤
港澳大湾区，以促进磁悬浮交通项目和现代有轨电车项目尽快落地。
报告期内，相关市场拓展工作进展顺利，并取得了阶段性成果。
（二）桥梁功能部件
虽受新冠肺炎疫情影响，但桥梁功能部件业务仍保持了稳定发展
态势。在铁路市场方面，通过重点项目策划，确保订单获取，保持行
业地位稳定；在公路市场方面，以稳定成熟市场，布局机会市场，同
时，通过港珠澳大桥全桥桥检车、南浦二桥桥检车维养订单的获取，
为建后维养市场拓展奠定基础。在轨道交通构件市场方面，布局长三
角地、大湾区、京津冀、西南四大市场区域，拓展 16 个城市，重点
跟踪广州、苏州、南京、上海等 8 个城市，同时对重点地区布局设计
院进行项目推广，与 9 个主要城轨设计院进行技术交流，扩大在地铁
和市域领域的行业影响；在技术研发创新方面，完成专利申请 32 项，
持续提升核心竞争力；与广州地铁集团、广州地铁设计院、西南交大
联合申报《嵌入式连续支承轨道系统成套技术研究及应用》荣获城市
轨道交通科技进步一等奖，为产品市场拓展奠定了良好基础；参与编
制《公路桥梁用耐候钢技术指南》、《嵌入式轨道技术规程》等行业内
外部标准 9 项，进一步巩固行业地位。
（三）内控管理
报告期内，公司继续深化国企“双百行动”综合改革工作，不断
加强公司人力体系建设与薪酬绩效考核体系，同时注重合规体系和风
险管理体系的建设，通过 “能者上、平者让、庸者下”的用人机制，
进一步激发了团队活力。
（四）资本运作
一是完成非公开发行股票工作，向四川发展轨交投资发行人民币
普通股 12,233.3 万股，实际募集资金净额 5.12 亿元，新增股份于
2020 年 5 月 18 日上市。本次非公开发行股票有利于改善公司资产负
债结构，为公司后续可持续发展奠定了基础。
二是完成奥威科技 8%股权转让及股权结构调整事宜，为其独立
走向资本市场，实现超级电容的产业价值打下了坚实的基础。
三、公司未来发展展望
（一）行业竞争格局和发展趋势
1、轨道交通业务
城际高铁和城际轨道交通是我国新基建的重要领域之一，其中城
际轨道交通多用于解决城市之间的交通客流，缓解通勤拥堵，提升运
输效率，对《交通强国建设纲要》指出的到 2035 年基本实现都市区
1 小时通勤、城市群 2 小时通达，以及推进干线铁路、城际铁路、市
域（郊）铁路、城市轨道交通融合发展目标发挥着重要作用。为全面
落实《交通强国建设纲要》，近期发布的《国家综合立体交通网规划
纲要》也指出，构建便捷高效的城际交通网，加快城市群轨道交通网
络化，完善城市群快速公路网络，加强城市交界地区道路和轨道顺畅
连通，基本实现城市群内部 2 小时交通圈；建设中心城区连接卫星城、
新城的大容量、快速化轨道交通网络，推进公交化运营，加强道路交
通衔接，打造 1 小时“门到门”通勤圈，并强调要建设面向世界的京
津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈 4 大国际性综合
交通枢纽集群，加快建设 20 个左右国际性综合交通枢纽城市以及 80
个左右全国性综合枢纽城市。以京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成
渝地区双城经济圈为代表的区域已明确大力推进城市群、都市圈的轨
道交通建设，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规
划和 2035 年远景目标纲要》正式公布城市群和都市圈轨道交通要新
增城际铁路和市域（郊）铁路运营里程 3000 公里，轨道交通行业发
展持续、稳定，具有较为广阔的市场空间。
城市内部的轨道交通建设在经历以地铁为主的发展阶段后，已逐
步从单一制式变为多制式，都市圈和城市群内部的轨道交通建设未来
也会呈现多制式协同发展的格局，而具备安全可靠、绿色环保、经济
高效、性价比高的轨道交通制式将会有更大的需求空间。公司布局的
新制式产品内嵌式中低速磁悬浮系统、现代有轨电车系统，能够覆盖
目前市域（郊）、现代有轨电车、单轨、中低速磁悬浮等应用场景，
具有较好的市场发展前景。
2、桥梁功能部件
《国家综合立体交通网规划纲要》指出，到 2035 年，国家综合
立体交通网实体线网总规模合计 70 万公里左右（不含国际陆路通道
境外段、空中及海上航路、邮路里程）。其中铁路 20 万公里左右，公
路 46 万公里左右，高等级航道 2.5 万公里左右。沿海主要港口 27 个，
内河主要港口 36 个，民用运输机场 400 个左右，邮政快递枢纽 80 个
左右。随着我国持续进行交通建设投入，将为桥梁功能部件行业发展
带来了持续增长，桥梁支座、桥梁伸缩装置、减隔震装置、预应力锚
具等各类桥梁功能部件的研发与推广应用也会获得较好的发展，同时
城市轨道交通和建后维养市场的快速发展，还将为桥梁功能部件行业
带来新的市场机遇。
（二）未来总体战略规划
基于全球经济发展趋势洞察，伴随成渝双城经济圈、《国家综合
立体交通网规划纲要》、新基建、交通强国等政策指引，结合四川发
展集团整体战略诉求，从产业、行业、企业三维深刻剖析，“十四五”
期间，公司将由前期“桥梁功能部件、轮轨交通”双轮驱动的传统制
造业，全面坚定的以中低速磁浮为核心，轮轨交通和桥梁功能部件协
同的智能制造方向发展，从产品思维到产业思维，充分利用资本市场，
实现新旧动能转换，打造全球领先的以磁浮为核心的智慧交通产业链
综合服务生态圈，实现企业产值、产业价值、社会价值的综合发展目
标。
定位：全球领先的磁浮交通产业化综合服务商。
使命：新鸿鹄之志，筑天地通途。
愿景：乐享磁浮交通，共创美好生活。
（三）核心价值观
为客户创造价值，为合作伙伴创造价值，为企业创造价值。
（四）发展理念
创新创造、和谐包容、开放合作。
四、董事会 2021 年主要工作计划
2021年，公司将继续完善内部治理，进一步提升公司治理水平，
严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》等相关要求，认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的
授权范围内进行科学、合理、及时决策；对经理层工作进行有效及时
的检查与督导。董事会将继续从公司和全体股东的整体利益出发，围
绕公司发展战略，推进公司发展。董事会2021年的工作重点如下：
（一）基于成渝双城经济圈、《国家综合立体交通网规划纲要》、
新基建、交通强国等政策指引，结合公司实情，修订公司的发展战略，
并编制公司产业发展的“十四五”规划。
（二）进一步发挥董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会四个专门委员会作用，持续提高公司治理水平，有
效防范风险，保证公司持续、健康、稳定发展。
（三）加强股东大会决议、董事会决议的执行情况检查，进一步
落实董事会对经营层以结果为导向的考核及激励机制。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 29 日
