证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2021-016
成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于 2021 年预计发生关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）概述
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据公
司实际业务情况可能与关联方发生商品销售、劳务服务等业务，预计
2021 年公司与关联方发生关联交易金额约 4,974.60 万元。
2021年3月29日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关
于2021年预计发生关联交易的议案》，关联董事肖光辉先生、黄晓波
先生回避表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规
定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
（二）2021 年预计关联交易类别和金额
单位：万元
截至 2021
关联交易类 关联交易内 关联交易定 年 3 月 29 上年发生
关联人 预计金额
别 容 价原则 日已发生金 金额
额
向关联人购 绵阳市聚富商贸有
定制酒 市场价 63.60 31.85 20.4
买商品、接受 限公司
1
关联人提供 四川新筑智能工程
配件及工装 市场价 800.00 - 175.92
的劳务 装备制造有限公司
上海奥威科技开发 超级电容、技
市场价 4,100.00 - 30.90
有限公司 术服务
四川新筑通工汽车
向关联人销 检测费 市场价 1.00 - 0.50
有限公司
售商品、提供
四川新筑展博住宅
劳务 水费 市场价 10.00 - 7.26
工业有限公司
合计 4,974.60 31.85 234.98
（三）2020 年关联交易预计及执行情况表
单位：万元
实际发生 实际发生
披露索引
关联交易 关联交 实际发生 额占同类 额与预计
关联人 预计金额 （公告编
类别 易内容 额 业务比例 金额差异
号）
（％） （%）
绵阳市聚富商贸有
定制酒 20.40 84.00 0.01% -75.71% 2020-025
限公司
西南联合产权交易 经纪代
0.63 3.00 0.00% -79.00% 2020-025
所有限责任公司 理服务
向关联人
西南联合产权交易 经纪代
购 买 商 21.27 - 0.01% 100.00% -
所有限责任公司 理服务
品、接受
四川发展融资担保 反向保
关联人提 33.00 - 0.02% 100.00% -
股份有限公司 理担保
供的劳务
四川弘展联行物业 餐饮服
0.82 - 0.00% 100.00% -
服务公司 务
四川新筑智能工程 配件及
175.92 500.00 0.09% -64.82% 2020-025
装备制造有限公司 工装
超级电
向关联人 四川新筑通工汽车
容、技术 900.12 6,000 0.38% -85.00% 2020-025
销 售 商 有限公司
服务
品、提供
四川新筑展博住宅
劳务 水费 7.26 10.00 0.00% -27.40% 2020-025
工业有限公司
合计 1,159.42 6,597.00 - -82.43% -
公司预计的 2020 年日常关联交易金额是基于当时可能与关联
公司董事会对日常关联交易实际发生情况 方发生业务的金额上限确定，实际发生额是按照实际签订合同
与预计存在较大差异的说明 金额和执行进度确定，具有一定的不确定性，导致实际发生额
与预计金额存在差异。
公司预计的 2020 年日常关联交易金额是基于当时可能与关联
公司独立董事对日常关联交易实际发生情 方发生业务的金额上限确定，实际发生额是按照实际签订合同
况与预计存在较大差异的说明 金额和执行进度确定，具有一定的不确定性，导致实际发生额
与预计金额存在差异。已发生的 2020 年日常关联交易公平、
2
公正，交易价格公允，不存在损害公司及股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本信息
关联方名称 住所 法定代表人 注册资本 经营范围
四川省绵阳
绵阳市聚富商 市经开区松 白酒、葡萄酒销售。电器、机械及器材、
姚光华 100 万元
贸有限公司 垭镇正兴街 劳保用品销售。
369 号
四川省眉山 混凝土机械设备制造；建筑工程用机械
四川新筑智能
市彭山区青 设备制造及施工；工程车辆销售；建筑
工程装备制造 黄晓波 18,980 万元
龙镇工业大 机械租赁；货物进出口、技术进出口;
有限公司
道南段 58 号 塔式起重机械设计与制造。
超大容量电容器的生产、销售自产产
品，车用电源及低压电子元器件的生
中国（上海） 产、销售自产产品，超大容量电容器相
上海奥威科技 自由贸易试 关技术产品及材料的“四技”服务，电
华黎 6,375 万元
开发有限公司 验区郭守敬 动车（除小轿车）的生产、销售自产产
路 188 号 品，环保设备、充电设备、输配电及控
制设备的销售，自有房屋的租赁，货物
与技术的进出口（不含分销）。
大中型客车、专用货车、自卸车（改装
类）、通用货车挂车、普通罐式车辆、
常压危险品罐式车辆、专用作业车、纯
电动城市客车、混合动力城市客车、纯
四川雅安工 电动厢式运输车制造及销售；车载钢
四川新筑通工 28,529.41
业园区大道 陈俊 （铝）罐体制造及销售，汽车配件加工
汽车有限公司 万元
188 号 销售，机械加工、商用车辆的销售及租
赁；机械装备类技术服务；汽车租赁（不
含驾驶员服务）；电池销售、租赁及回
收；充电站(桩)建设及经营；进出口业
务。
3
工业化住宅建筑产品及部件的生产、研
发、设计、销售、安装、技术咨询；钢
成都市新津 结构产品设计、生产、销售及安装；市
四川新筑展博
县五津镇希 政公用工程、环保工程、房屋建筑工程、
住宅工业有限 李学英 10,000 万元
望路 857 号 园林绿化工程施工；批发、零售：建筑
公司
（工业园区） 装饰材料（不含危险化学品）、五金、
机电设备、灯具、照明装备、陶瓷制品、
家用电器、空气调节器、家具及其零件。
（二）最近一期主要财务数据（单位：万元）
绵阳商贸 新筑智装 奥威科技 新筑通工 新筑展博
项目
2020年9月30日/2020年1-9月
资产总额 27,762.65 36,439.48 43,790.86 47,061.73 4,032.77
负债总额 12,881.80 13,576.99 30,577.76 23,921.04 958.28
净资产 14,880.85 22,862.49 13,213.1 23,140.69 3,074.5
营业收入 22,291.75 10,338.62 6,785.97 3,538.49 71.28
净利润 3,069.90 257.92 -679.42 -1,746.09 -369.25
（三）与上市公司的关联关系
1、绵阳商贸、新筑通工为公司控股股东四川发展（控股）有限
责任公司控制的企业。
2、新筑智装、新筑展博为持有公司 5%以上股份的股东新筑投资
集团有限公司控制的企业。
3、上海奥威科技开发有限公司为公司董事张杨担任高管的企业。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》“第十章”的有关规定，
上述单位为公司的关联法人。
（四）履约能力分析。
上述关联交易系正常的生产经营所需。截至目前，上述关联方依
法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好。
三、关联交易主要内容
4
上述日常关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协
调交易价格，并且交易双方首先参照市场价格来确定交易价格。本次
预计的关联交易不会损害公司及下属子公司的合法权益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符
合公司日常经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循
公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要
业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立
性。
五、独立董事及保荐机构意见
（一）独立董事意见
1、关于2021年预计发生关联交易的事前认可意见
经过对公司2021年预计发生关联交易事项进行了事前审查，一致
认为：拟发生的关联交易是合理、必要的，我们作为成都市新筑路桥
机械股份有限公司的独立董事，同意将《关于2021年预计发生关联交
易的议案》提交董事会审议，并提请公司及时履行信息披露义务。
2、关于 2021 年预计发生关联交易的独立意见
第七届董事会第九次会议审议的《关于 2021 年预计发生关联交
易的议案》，关联董事遵守了回避表决制度，程序合法有效。上述预
计关联交易没有损害中小投资者利益，我们对该项关联交易无异议。
3、对 2020 年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的
独立意见
5
公司预计的 2020 年日常关联交易金额是基于当时可能与关联方
发生业务的金额上限确定，实际发生额是按照实际签订合同金额和执
行进度确定，具有一定的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在
差异。已发生的 2020 年日常关联交易公平、公正，交易价格公允，
不存在损害公司及股东的利益。
（二）保荐机构意见
2021 年度日常关联交易预计事项已经在公司第七届董事会第九
次会议、第七届监事会第四次会议审议通过，且公司独立董事发表了
同意意见，决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规
定。本次日常关联交易预计事项的风险在可控范围内，不存在损害股
东利益的情形。
保荐机构对公司本次公司及子公司日常关联交易预计事项无异
议。
六、备查文件
（一）第七届董事会第九次会议决议；
（二）独立董事发表的事前认可意见；
（三）独立董事发表的独立意见；
（四）保荐机构出具的核查意见。
特此公告。
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成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 30 日
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