新筑股份：董事会决议公告2021-03-31
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2021-012
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 3 月 29 日在公司办公楼 324 会议室以现场会议形式召开了第七届
董事会第九次会议，会议通知已于 2021 年 3 月 18 日以电话形式发出。
本次会议由公司董事长肖光辉先生召集，应到董事 9 名，实到董事 8
名。董事黄晓波先生因出差无法参加本次会议，特书面委托董事长肖
光辉先生行使表决权。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司
章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《2020年度董事会工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在2020
年度股东大会上进行述职。
以上内容详见2021年3月31日的巨潮资讯网。
本报告尚需提交公司2020年度股东大会审议。
2、审议通过《2020年度总经理工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《2020年度财务决算报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本报告内容详见2021年3月31日的巨潮资讯网。
本报告尚需提交公司2020年度股东大会审议。
4、审议通过《2020年度报告及其摘要》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
年报全文见2021年3月31日巨潮资讯网，年报摘要（公告编号：
2021-014）刊登在2021年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
5、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实
际使用情况审核报告》认为：“公司年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2020
年度募集资金实际存放与使用的情况”。
保荐机构出具了核查意见，监事会、独立董事分别对本报告发表
了意见。
以上内容详见 2021 年 3 月 31 日巨潮资讯网。
6、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
保荐机构出具了核查意见，公司监事会、独立董事分别对本报告
发表了意见。
本报告内容详见 2021 年 3 月 31 日巨潮资讯网。
7、审议通过《关于为控股子公司向招商银行和光大银行申请授
信提供担保的议案》
7.1、关于为控股子公司向招商银行申请授信提供担保的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7.2、关于为控股子公司向光大银行申请授信提供担保的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案内容详见2021年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于为控股子
公司向招商银行和光大银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：
2021-015）。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
8、审议通过《关于 2021 年预计发生关联交易的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事肖
光辉、黄晓波回避表决。
保荐机构出具了核查意见，独立董事发表了事前认可意见和独立
意见。
以上内容详见2021年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于2021年预计发生
关联交易的公告》（公告编号：2021-016）。
9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计
准则等具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务
状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会
计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，
不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法
规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司
董事会同意本次会计政策变更。
监事会、独立董事分别对本议案发表了意见。
以上内容详见 2021 年 3 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司会计
政策变更的公告》（公告编号：2021-017）。
10、审议通过《关于 2021 年公司以大额票据质押开具小额承兑
汇票的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
因经营需要，为提升资产使用效率，公司拟以收到的大额银行承
兑汇票向银行进行质押开具小额银行承兑汇票，用于支付货款，经商
议，2021 年总体质押额度不超过 2 亿元。
11、审议通过《关于2021年公司以保证金质押开具保函的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
因经营需要，本公司拟在 2021 年度使用不超过 5,000 万元的资
金，以存单、保证金质押的方式在银行及类金融机构办理保函业务。
12、审议通过《关于 2021 年向有关商业银行等金融机构申请综
合授信额度的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
因经营需要，并结合 2021 年经营计划，公司拟在 2021 年向有关
商业银行等金融机构申请不超过人民币 55 亿元的综合授信敞口额
度，具体额度分配将视实际需要而定。
授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信
用证、保函、供应链融资、融资租赁、票据质押等。
本议案有效期自最近一次股东大会通过之日起至 2021 年度股东
大会审议类似授信议案时止。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
13、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审定，2020 年度，母公
司实现净利润-130,637,840.15 元，截至 2020 年年末母公司可供分
配利润为-128,466,950.79 元；合并实现归属于母公司股东的净利润
59,610,129.39 元，截至 2020 年年末合并归属于母公司的可供分配
利润为 43,705,847.09 元。根据《公司法》、《公司章程》及相关法规
规定，现提出公司 2020 年度利润分配预案如下：
（1）由于母公司本年度实现净利润为亏损，故不提取法定盈余
公积金。
（2）由于公司本年度实现的利润金额较小，且考虑到 2021 年公
司将继续对轨道交通产业的持续投入，所需资金较大，因此本年度不
派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结余转
入下一年度。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
14、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2021 年度审计机构的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
审计委员会发表了审核意见，独立董事发表了事前认可意见和独
立意见，本议案内容详见2021年3月31日《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于续
聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-018）。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
15、审议通过《关于修订<基本财务管理制度>的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
修订后的《基本财务管理制度》详见2021年3月31日巨潮资讯网。
16、《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于召开2020年度股东大会的通知公告》（公告编号：
2021-019）详见刊登在2021年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议；
2、独立董事发表的事前认可意见和独立意见；
3、审计委员会发表的审核意见；
4、中介机构出具的相关报告。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2021年3月30日
