证券代码：002480     证券简称：新筑股份     公告编号：2021-023



             成都市新筑路桥机械股份有限公司

           2020年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于

2021 年 4 月 23 日在公司办公楼 324 会议室召开了 2020 年度股东大

会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公

司董事会召集，由公司董事长肖光辉先生主持。本次会议的召集、召

开符合《公司法》和《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定。

    2、出席情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托

代表共 21 人，代表股份 227,967,665 股，占公司总股份的 29.6382%。

其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 73,077,569 股，占公司
总股份的 9.5009%；通过网络投票的股东 10 人，代表股份 154,890,096

股，占公司总股份的 20.1373%。中小投资者共 11 名，代表有表决权

股份 57,459,880 股，占公司有表决权股份总数的 7.4704%。

    3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京金杜(成

都)律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见

书。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议

通过了以下议案：

    1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意 227,681,565 股，占出席会议股东及股东代理人

代表有表决权股份总数的 99.8745%；反对 286,100 股，占出席会议

股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1255%；弃权 0 股，占

出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

    2、审议通过《2020 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 227,681,565 股，占出席会议股东及股东代理人

代表有表决权股份总数的 99.8745%；反对 286,100 股，占出席会议

股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1255%；弃权 0 股，占

出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

    3、审议通过《2020 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 227,681,565 股，占出席会议股东及股东代理人

代表有表决权股份总数的 99.8745%；反对 286,100 股，占出席会议
股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1255%；弃权 0 股，占

出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

    4、审议通过《2020 年度报告及其摘要》

    表决结果：同意 227,681,565 股，占出席会议股东及股东代理人

代表有表决权股份总数的 99.8745%；反对 286,100 股，占出席会议

股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1255%；弃权 0 股，占

出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

    5、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

    表决结果：同意 227,681,565 股，占出席会议股东及股东代理人

代表有表决权股份总数的 99.8745%；反对 286,100 股，占出席会议

股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1255%；弃权 0 股，占

出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

    6、审议通过《关于为控股子公司向招商银行和光大银行申请授

信提供担保的议案》

    6.01 关于为控股子公司向招商银行申请授信提供担保的议案

    表决结果：同意 227,681,565 股，占出席会议股东及股东代理人

代表有表决权股份总数的 99.8745%；反对 286,100 股，占出席会议

股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1255%；弃权 0 股，占

出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

    6.02 关于为控股子公司向光大银行申请授信提供担保的议案

    表决结果：同意 227,681,565 股，占出席会议股东及股东代理人

代表有表决权股份总数的 99.8745%；反对 286,100 股，占出席会议
股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1255%；弃权 0 股，占

出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

    7、审议通过《关于 2021 年向有关商业银行等金融机构申请综合

授信额度的议案》

    表决结果：同意 227,681,565 股，占出席会议股东及股东代理人

代表有表决权股份总数的 99.8745%；反对 286,100 股，占出席会议

股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1255%；弃权 0 股，占

出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

    8、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

    表决结果：同意 227,581,165 股，占出席会议股东及股东代理人

代表有表决权股份总数的 99.8305%；反对 386,500 股，占出席会议

股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1695%；弃权 0 股，占

出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为，同意 57,073,380 股，占出席会

议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

99.3274%；反对 386,500 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代

理人代表有表决权股份总数的 0.6726%；弃权 0 股，占出席会议中小

投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。

    9、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2021 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 227,681,565 股，占出席会议股东及股东代理人

代表有表决权股份总数的 99.8745%；反对 286,100 股，占出席会议
股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1255%；弃权 0 股，占

出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为，同意57,173,780股，占出席会议

中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.5021%；

反对286,100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有

表决权股份总数的0.4979%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小

投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。

    三、独立董事述职情况

    公司独立董事就其2020年度的工作向本次股东大会作出书面述

职报告。《独立董事述职报告》具体内容详见2021年3月31日的巨潮资

讯网。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京金杜（成都）律师事务所贾芳菲律师、罗楷

燃律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司

2020 年度股东大会之法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召

集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股

东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召

集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有

效。”

    五、备查文件

    1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2020年度股东大会决议；

    2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于成都市新筑路桥
机械股份有限公司2020年度股东大会之法律意见书》。



                             成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                        董事会

                                    2021 年 4 月 23 日