证券代码：002480      证券简称：新筑股份     公告编号：2021-024



               成都市新筑路桥机械股份有限公司

      第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021

年 4 月 26 日以通讯表决形式召开了第七届董事会第十次会议，会议

通知已于 2021 年 4 月 20 日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司

董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》

等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《2021 年第一季度报告》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2021 年第一季度报告全文见 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网，2021

年第一季度报告正文（公告编号：2021-025）刊登在 2021 年 4 月 28

日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮

资讯网。
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    2、审议通过《关于子公司拟减少注册资本的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案内容详见 2021 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于子公司拟减少

注册资本的公告》（公告编号：2021-026）。

    3、审议通过《关于为控股子公司向上海银行申请授信提供担保

的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案内容详见 2021 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于为控股子公司

向上海银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2021-027）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于向上海银行申请授信的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案内容详见 2021 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于向上海银行申

请授信的公告》（公告编号：2021-028）。

    5、审议通过《关于修订<风险管理制度>的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    《风险管理制度》（2021 年修订）详见 2021 年 4 月 28 日的巨

潮资讯网。

    6、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

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    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本次股东大会通知详见 2021 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召

开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-029）。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第十次会议决议。

    特此公告。

                         成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                      董事会

                                   2021年4月27日




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