证券代码：002480      证券简称：新筑股份     公告编号：2021-043



               成都市新筑路桥机械股份有限公司

    第七届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021

年 8 月 19 日以通讯表决形式召开了第七届董事会第十二次会议，本

次会议已于 2021 年 8 月 8 日以邮件形式发出通知。本次会议由公司

董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》

等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《2021 年半年度报告及其摘要》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2021 年半年度报告全文见 2021 年 8 月 21 日巨潮资讯网，2021

年半年度报告摘要（公告编号：2021-044）刊登在 2021 年 8 月 21 日

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资

讯网。
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    2、审议通过《关于 2021 年 1-6 月计提资产减值准备的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案内容详见 2021 年 8 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于 2021 年 1-6 月

计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-045）。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第十二次会议决议。

    特此公告。

                          成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                       董事会

                                    2021年8月20日




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