证券代码：002480        证券简称：新筑股份    公告编号：2021-047



               成都市新筑路桥机械股份有限公司

       第七届董事会第十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021

年 9 月 10 日以通讯表决形式召开了第七届董事会第十三次会议。本

次会议已于 2021 年 9 月 8 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议

由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事

规则》等有关规定。

       二、董事会会议审议情况

       本次会议审议通过了如下议案：

       1、审议通过《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议

案》

       1.1 关于为控股子公司向天府银行申请授信提供担保的议案

       表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       1.2 关于为控股子公司向成都银行申请授信提供担保的议案

       表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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    本议案内容详见 2021 年 9 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于为控股子公

司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2021-048）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编

号：2021-049）详见刊登在 2021 年 9 月 11 日的《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第十三次会议决议。

    特此公告。

                          成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                       董事会

                                    2021年9月10日




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