证券代码：002480     证券简称：新筑股份     公告编号：2021-053



             成都市新筑路桥机械股份有限公司

 关于工程构件业务实施公司化运作的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述

    （一）成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）

因经营需要，决定对工程构件业务实施公司化运作，以公司全资子公

司成都市新筑交通科技有限公司（以下简称“新筑交通”）为实施平

台，公司以货币、实物等方式向其增资 35,000 万元。

    （二）2021 年 9 月 17 日，公司召开第七届董事会第十四次会议，

审议通过了《关于工程构件业务实施公司化运作的议案》。根据《深

圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次对外

投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

    （三）本次对外投资不构成关联交易。

    （四）本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组，无需有关部门批准。

    二、投资标的基本情况

    （一）基本情况


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    新筑交通主营业务为公路、铁路、轨道交通等工程构件业务，公

司持有其 100%股权。截至目前，新筑交通不是失信被执行人。

    （二）主要财务数据
                   2020 年 12 月 31 日       2021 年 06 月 30 日
     项目
                       (经审计)                （未经审计）
资产总额                          2,657.36                  2,584.35
净资产                              377.88                    443.31
负债总额                          2,279.48                  2,141.04
营业收入                            754.21                    120.91
净利润                             -240.97                      65.43

    三、工程构件业务发展现状

    工程构件业务为公司 2010 年登陆资本市场的支柱产业，公司是

行业中 CRCC 认证产品品种最齐全、产品链最完整的企业之一，同时

也是行业内率先通过欧盟 CE 国际认证的企业。

    公司下设工程构件事业部负责工程构件业务的经营管理，目前员

工 398 人，截至 2021 年 8 月 31 日相关的净资产约 5.23 亿元（未经

审计）。近年来，铁路市场景气度不高，公路、轨道交通等市场价格

竞争激烈，公司积极采取技术创新、管理创新等举措，维持业务发展

稳定。

    四、公司化运作方案

    （一）总体思路

    以新筑交通为实施平台，公司以货币、实物等对其增资，将工程

构件业务现有业务、资产、资质、人员等逐步置入，实现工程构件业

务整体公司化运作。

    （二）增资方案


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       1、增资标的：新筑交通。

       2、增资方式：货币、实物等。

       3、增资前后股权结构对照表
                      增资前                              增资后
                                       增资金额
 股东名称     认缴出资额 持股比例                 认缴出资额    持股比例
                                       （万元）
              （万元）       （%）                （万元）        （%）
公司                5,000    100.00      35,000       40,000        100.00

       五、可行性分析

       公司工程构件业务的资产、人员、机构、财务等相对独立，能够

独立面向市场，将其剥离出来置入新筑交通具备可行性。

       六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

       （一）目的

       本次将工程构件业务实施公司化运作，一是为了建立改革平台，

为后续深化改革奠定基础；二是创新推进工程构件业务的发展战略，

提升公司在该业务领域的综合能力。

       （二）存在的风险

       工程构件业务未来独立自主经营可能受到行业政策、经济环境、

市场环境、经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。公

司将通过完善其的法人治理结构，深化内部协作机制的建立和运行，

后续通过体制、机制改革，激活核心团队，依托目前的业务优势，将

工程构件业务“做透做精做专做强”，实现未来跨越式发展，同时督

促其规范运作，加强风险控制。

       （三）对公司的影响

       本次工程构件业务实施公司化运作属于公司内部调整，符合公司

                                   3
发展战略，有利于工程构件业务的持续、健康、稳定发展，不存在损

害公司及股东利益的情形。本次对外投资不会对公司当期财务状况和

经营成果产生重大影响。

    七、备查文件

    （一）第七届董事会第十四次会议决议。

    特此公告。



                         成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                     董事会

                                 2021 年 9 月 17 日




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