证券代码：002480     证券简称：新筑股份      公告编号：2021-051



             成都市新筑路桥机械股份有限公司

    第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021

年 9 月 17 日以通讯表决形式召开了第七届董事会第十四次会议。本

次会议已于 2021 年 9 月 14 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议

由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事

规则》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于磁浮业务实施公司化运作的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案内容详见 2021 年 9 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于磁浮业务实

施公司化运作的公告》（公告编号：2021-052）。

    2、审议通过《关于工程构件业务实施公司化运作的议案》
                                1
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案内容详见 2021 年 9 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于工程构件

业务实施公司化运作的公告》（公告编号：2021-053）。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第十四次会议决议。

    特此公告。

                          成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                      董事会

                                    2021年9月17日




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