证券代码：002480    证券简称：新筑股份      公告编号：2021-060



            成都市新筑路桥机械股份有限公司

      第七届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021

年10月26日以通讯表决形式召开了第七届监事会第七次会议。本次会

议于2021年10月20日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司监

事会主席张宏鹰先生召集和主持，应到监事5名，实到监事5名。公司

董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、

《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《2021 年第三季度报告》

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 第三季度报告的程序

符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真

实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。
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    2021 年第三季度报告（公告编号：2021-058）刊登在 2021 年 10

月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

和巨潮资讯网。

    三、备查文件

     1、第七届监事会第七次会议决议。

    特此公告。



                          成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                         监事会

                                    2021 年 10 月 27 日




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