证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2021-074
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 12 月 30 日以通讯表决形式召开了第七届董事会第十七次会议，本
次会议已于 2021 年 12 月 25 日以电话和邮件形式发出通知。本次会
议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9
名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会
议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于注销境外全资子公司的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案内容详见 2021 年 12 月 31 日《证券时报》、 中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于注销境外全
资子公司的公告》（公告编号：2021-075）。
2、审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬绩效管理办法（暂行）
1
的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见 2021 年 12 月 31 日巨潮资讯网披露的《高级管理
人员薪酬绩效管理办法》（2021 年修订）全文。
3、审议通过《关于制定<高级管理人员年度目标薪酬>的议案》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。基于审慎考
虑，董事夏玉龙先生、贾秀英女士、张杨先生回避表决。
公司高级管理人员年度目标薪酬见附件一。
公司独立董事发表了独立意见，具备内容详见 2021 年 12 月 31
日的巨潮资讯网。
4、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司深化“双百企业”综合改革工作部署，结合公司 2022
年度经营管理重点工作任务，为全面提升公司总部机关的经营管理能
力和服务效能，全面实现公司 2022 年度深化改革、提质增效各项目
标任务提供坚强的组织保障，进一步激发各经营单位的组织活力，调
动公司总部全体员工的工作积极性，全着力打造一支忠诚干净担当且
精干高效的经营管理团队，更好地满足和服务于公司两大产业板块公
司化改革后的现实需求。经审慎研究，公司决定调整组织机构（调整
后的组织机构图见附件二）。
5、审议通过《关于制定<经营投资损失责任追究管理办法>的议
案》
2
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、第七届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事发表的事前认可意见。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2021年12月30日
3
附件一：
成都市新筑路桥机械股份有限公司
高级管理人员年度目标薪酬
单位：万元
序号 姓名 职务 年度目标薪酬
1 夏玉龙 总经理 80
2 贾秀英 财务总监 65
3 张杨 副总经理、董事会秘书 65
4 杨丽 副总经理 65
上述薪酬自 2022 年 1 月 1 日起执行。
4
附件二：
成都市新筑路桥机械股份有限公司
组织机构图
股东大会
提名委员会
战略委员会
监事会 董事会 党委会
薪酬与考核委员会
审计委员会
经营层
董 党 （ （ （
经总 人党 财 投 行 安 法 审纪
事 委 营经 力委 务 资 政 全 律 计委
会 办 计理 资组 管 管 事 环 合 风办
办 公 划办 源织 规 控公
理 理 务 保
公 室 部公 部部 部 部室
部 部 部 部
室 室 ） ）
轨 工
道 程 北
交 构 京
通 件 分
事 事 公
业 业 司
部 部
5