证券代码：002480     证券简称：新筑股份     公告编号：2022-002



               成都市新筑路桥机械股份有限公司

 关于股东解除一致行动关系暨权益变动的
             提示性公告

    股东新筑投资集团有限公司、新津聚英科技发展有限公司保证向

本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供

的信息一致。



    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 1 月 10 日收到股东新筑投资集团有限公司（以下简称“新筑投资”）

与新津聚英科技发展有限公司（以下简称“聚英科技”）出具的《关

于一致行动关系解除的告知函》，新筑投资与聚英科技于 2022 年 1

月 7 日就《一致行动协议书》签署了《解除协议》，双方一致行动关

系解除，具体情况如下：

    一、一致行动关系的形成

    2008 年 12 月 5 日，聚英科技与新筑投资签订《一致行动协议书》，

承诺聚英科技在公司股东大会审议相关事项时与新筑投资保持一致，

系新筑投资一致行动人。协议期限至任何一方将其持有的公司股份依

                               1
  法转让完毕时止。

       李学英女士于 2011 年 3 月担任聚英科技执行董事、总经理，于

  2001 年 6 月担任新筑投资财务总监，2013 年 1 月担任新筑投资董事，

  根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，聚英科技与新筑投资构

  成一致行动关系。

       二、一致行动关系的解除

       李学英女士已于 2003 年 6 月退休，后被返聘到新筑投资任职，

  因年事已高于 2021 年 11 月辞去在新筑投资的董事、财务总监职务，

  新筑投资已不再为公司的控股股东，经双方友好协商，同意解除《一

  致行动协议书》，并于 2022 年 1 月 7 月就《一致行动协议书》签署了

  《解除协议》，双方一致行动关系解除，原《一致行动人协议书》项

  下的一致行动关系及各项权利义务立即终止。

       三、一致行动关系的解除前后持股情况

       一致行动关系解除前，新筑投资及聚英科技合计持有公司股份

  53,148,851 股，持股比例 6.91%。其中，新筑投资持有公司股份

  37,056,851 股 ， 持 股 比 例 为 4.82% ； 聚 英 科 技 持 有 公 司 股 份

  16,092,000 股，持股比例 2.09%。

       一致行动关系解除后，新筑投资持有公司股份 37,056,851 股，

  持股比例为 4.82%；聚英科技持有公司股份 16,092,000 股，持股比

  例 2.09%；双方持有的公司股份不再合并计算。

       四、权益变动超过 1%的情况说明
1.基本情况


                                    2
  信息披露义务人         新筑投资、聚英科技
         住所            四川新津工业园区 A 区希望路 857 号、新津县文井乡张场
   权益变动时间          2022 年 1 月 7 日
股票简
                   新筑股份              股票代码                     002480
  称
变动类
型（可          增加□   减少√        一致行动人                   有□   无√
多选）
是否为第一大股东或实际控制人                               是□    否√
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股
                                  减持股数（股）                    减持比例（%）
        等）
                                                              一致行动关系解除前，合计
                                                              持股比例 6.91%；一致行动
                                                              关系解除后，新筑投资持股
         A股                            0
                                                              比例 4.82%，聚英科技持股
                                                              比例 2.09%，双方持有的公
                                                                司股份不再合并计算
                           通过证券交易所的集中交易         □    协议转让       □
                           通过证券交易所的大宗交易         □      间接方式转让 □
本次权益变动方式           国有股行政划转或变更             □      执行法院裁定 □
（可多选）                 取得上市公司发行的新股           □      继承         □
                           赠与                             □      表决权让渡   □
                           其他                             √（一致行动关系解除）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

                              本次变动前持有股份               本次变动后持有股份
     股份性质
                         新筑投资及聚英科技合计持
                         有公司股份 53,148,851 股，        新筑投资持有公司股份
                         持股比例 6.91%。其中，新筑        37,056,851 股，持股比例为
                         投资持有公司股份                  4.82%；聚英科技持有公司股份
均为无限售条件股份       37,056,851 股，持股比例为         16,092,000 股，持股比例
                         4.82%；聚英科技持有公司股         2.09%；双方持有的公司股份不
                         份 16,092,000 股，持股比例        再合并计算。
                         2.09%。
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行
已作出的承诺、意向、                                是□    否√
计划



                                             3
本次变动是否存在违
反《证券法》《上市公
司收购管理办法》等法
                                             是□ 否√
律、行政法规、部门规
                         如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
章、规范性文件和本所
业务规则等规定的情
况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十
三条的规定，是否存在                        是□ 否√
不得行使表决权的股      如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
份
6. 表决权让渡的进一步说明（不适用）

7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）

8. 备查文件

1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□

2．相关书面承诺文件□

3．律师的书面意见□

4．深交所要求的其他文件√

       五、权益变动情况说明

       2018 年 4 月 16 日至 2022 年 1 月 7 日，信息披露义务人因减持

  公司股份，公司股本变动导致信息披露义务人持股比例被动变动，新

  筑投资与聚英科技一致行动关系解除，触发了权益变动报告义务，具

  体详见《简式权益变动报告书》。

       六、其他相关说明

       （一）上述一致行动关系解除的行为不违反《证券法》、《上市

  公司收购管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

       （二）本次权益变动不会导致公司控制权发生变更。

       七、备查文件

                                      4
    （一）新筑投资、聚英科技出具的《关于一致行动关系解除的告

知函》；

    （二）《一致行动协议书》；

    （三）《解除协议》；

    （四）《简式权益变动报告书》。



    特此公告。



                      成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                        董事会

                                     2022年1月10日




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