证券代码：002480     证券简称：新筑股份     公告编号：2022-012



             成都市新筑路桥机械股份有限公司

    2022年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于

2022 年 2 月 14 日在公司办公楼 324 会议室召开了 2022 年第一次临

时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次

会议由公司董事会召集，由公司董事长肖光辉先生主持。本次会议的

召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股东大会议事规则》

的规定。

    2、出席情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托

代表共 16 人，代表股份 88,606,442 股，占公司总股份的 11.5198%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 38,528,950 股，占公司总

股份的 5.0092%；通过网络投票的股东 10 人，代表股份 50,077,492

股，占公司总股份的 6.5106%。出席本次会议表决的中小投资者共 11

名，代表有表决权股份 87,134,343 股，占公司有表决权股份总数的

11.3284%。

       3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京金杜(成

都)律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见

书。

       二、议案审议表决情况

       本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议

通过了以下议案：

       1、审议通过《关于董事辞职及补选董事的议案》

       表决结果：同意 88,089,342 股，占出席会议股东有表决权股份

总数的 99.4164%；反对 497,900 股，占出席会议股东有表决权股份

总数的 0.5619%；弃权 19,200 股，占出席会议股东有表决权股份总

数的 0.0217%。

       其中，中小投资者表决情况：同意 86,617,243 股，占出席会议

中小投资者有表决权股份总数的 99.4065%。反对 497,900 股，占出

席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.5714%。弃权票 19,200 股，

占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0220%。

       公司本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人

员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京金杜（成都）律师事务所向鹏律师、罗佩珊

律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会之法律意见书》，认为：“公司本次股东

大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政

法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会

的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结

果合法有效。”

    四、备查文件

    1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2022年第一次临时股东大

会会议决议；

    2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于成都市新筑路桥

机械股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》。



                              成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                         董事会

                                     2022 年 2 月 14 日