证券代码：002480     证券简称：新筑股份      公告编号：2022-028



             成都市新筑路桥机械股份有限公司

    第七届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 4 月 13 日以通讯表决形式召开了第七届董事会第二十次会议。本

次会议已于 2022 年 4 月 8 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议

由公司董事长肖光辉召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公

司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、

《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

     本次会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于对全资子公司四川发展磁浮科技有限公司减

资的议案》

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    《关于对全资子公司四川发展磁浮科技有限公司减资的公告》

（公告编号：2022-029）详见刊登在2022年4月15日的《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
    2、审议通过《关于向光大银行申请综合授信的议案》

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    因公司经营需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司成都蜀汉

路支行（以下简称“光大银行”）申请综合授信，授信敞口不超过人

民币13,000.00万元，授信品种包括：流动资金贷款、银行承兑汇票

等，综合授信期限不长于3年（具体以公司与光大银行签署的协议为

准）。

    公司拟以自有的土地使用权作为抵押，为上述综合授信额度范围

内的债务提供担保，抵押期限为三年。抵押物具体情况如下：

    公司自有土地使用权【国土证号：新津国用（2009）第80号，土

地面积36918.51平方米】。

    根据深圳国策房地产土地估价有限公司出具的深国策估字FCD

[2022]   030011号《土地估报告》，上述抵押物价值为1402.9万元。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第二十次会议决议。

    特此公告。



                           成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                      董事会

                                   2022年4月14日