证券代码：002480      证券简称：新筑股份     公告编号：2022-031



             成都市新筑路桥机械股份有限公司

   第七届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 4 月 25 日以通讯表决形式召开了第七届董事会第二十一次会议，

本次会议已于 2022 年 4 月 19 日以电话和邮件形式发出通知。本次会

议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9

名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会

议事规则》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《2022 年第一季度报告》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2022 年第一季度报告（公告编号：2022-033）刊登在 2022 年 4

月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

和巨潮资讯网。

    三、备查文件
                                1
1、第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

                   成都市新筑路桥机械股份有限公司

                               董事会

                             2022年4月26日




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