证券代码：002480     证券简称：新筑股份     公告编号：2022-035



             成都市新筑路桥机械股份有限公司

   第七届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 5 月 20 日以通讯表决形式召开了第七届董事会第二十二次会议，

本次会议已于 2022 年 5 月 17 日以电话和邮件形式发出通知。本次会

议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9

名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会

议事规则》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案内容详见2022年5月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>

的公告》（公告编号：2022-036）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
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     2、审议通过《关于为控股子公司向广发银行、光大银行申请授

信提供担保的议案》

     2.1 关于为控股子公司向广发银行申请授信提供担保的议案

     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     2.2 关于为控股子公司向光大银行申请授信提供担保的议案

     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     本议案内容详见2022年5月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司向

广 发 银 行 、 光 大 银 行 申 请 授 信 提 供 担 保 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：

2022-037）。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     3、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：

2022-038）详见刊登在2022年5月21日的《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

     三、备查文件

     1、第七届董事会第二十二次会议决议。

     特此公告。

                               成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                              董事会

                                           2022年5月20日

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