证券代码：002480     证券简称：新筑股份      公告编号：2022-040



             成都市新筑路桥机械股份有限公司

    2022年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于

2022 年 6 月 6 日在公司办公楼 324 会议室召开了 2022 年第二次临时

股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会

议由公司董事会召集，由公司董事长肖光辉先生主持。本次会议的召

集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股东大会议事规则》

的规定。

    2、出席情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托

代表共 24 人，代表股份 267,332,868 股，占公司总股份的 34.7561%。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 1,946,699 股，占公司总

股份的 0.2531%；通过网络投票的股东 17 人，代表股份 265,386,169

股，占公司总股份的 34.5030%。

       3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京金杜(成

都)律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见

书。

       二、议案审议表决情况

       本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议

通过了以下议案：

       1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

       表决结果：同意 266,715,854 股，占出席会议股东有表决权股份

总数的 99.7692%；反对 617,014 股，占出席会议股东有表决权股份

总数的 0.2308%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

       该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之

二以上通过。

       2、审议通过《关于为控股子公司向广发银行、光大银行申请授

信提供担保的议案》

       2.01 关于为控股子公司向广发银行申请授信提供担保的议案

       表决结果：同意 267,329,968 股，占出席会议股东有表决权股份

总数的 99.9989%；反对 2,900 股，占出席会议股东有表决权股份总

数的 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

       2.02 关于为控股子公司向光大银行申请授信提供担保的议案
    表决结果：同意267,329,968股，占出席会议股东有表决权股份

总数的99.9989%；反对2,900股，占出席会议股东有表决权股份总数

的0.0011%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京金杜（成都）律师事务所刘皓律师、余晨晨

律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会之法律意见书》，认为：“公司本次股东

大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政

法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会

的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结

果合法有效。”

    四、备查文件

    1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2022年第二次临时股东大

会会议决议；

    2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于成都市新筑路桥

机械股份有限公司2022年第二次临时股东大会之法律意见书》。



                             成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                         董事会

                                     2022 年 6 月 6 日