证券代码：002480     证券简称：新筑股份      公告编号：2022-041



             成都市新筑路桥机械股份有限公司

   第七届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 6 月 13 日以通讯表决形式召开了第七届董事会第二十三次会议，

本次会议已于 2022 年 6 月 10 日以电话和邮件形式发出通知。本次会

议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9

名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会

议事规则》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于制定<成都市新筑路桥机械股份有限公司董事

会授权经理层工作制度>的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    制度全文详见2022年6月14日的《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

    2、审议通过《关于制定<成都市新筑路桥机械股份有限公司总经
                                1
理向董事会报告工作制度>的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    制度全文详见2022年6月14日的《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第二十三次会议决议。

    特此公告。

                          成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                      董事会

                                   2022年6月13日




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