成都市新筑路桥机械股份有限公司
           董事会授权经理层工作制度

                       第一章 总 则
    第一条   为进一步完善成都市新筑路桥机械股份有限公司
（下称“公司”）法人治理结构和科学规范的决策机制，明确董事
会对经理层的授权事项和程序，根据《中华人民共和国公司法》
《公司章程》《总经理工作细则》等相关规定，结合公司实际，制
定本制度。
    第二条 本制度所称“经理层”是指《公司章程》规定的高级
管理人员。本制度所称“授权”是指董事会在不违反法律、法规和
规范性文件的前提下，在一定条件和范围内，将其职权中的部分
事项决定权授予经理层行使。


                 第二章 授权原则及授权事项
    第三条 董事会对经理层授权遵循下列原则：
    （一）坚持审慎授权。授权应当优先考虑风险防范目标的要
求，从严控制。
    （二）坚持充分授权。在《公司章程》对董事会授权范围内，
对经营涉及的经常性事项充分授权，提高经营效率。
    （三）坚持适时调整。授权事项在授权有效期限内保持相对
稳定，并根据内外部因素的变化情况和经营管理工作需要，适时

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调整授权权限。
    （四）坚持有效监督。董事会对授权执行情况要进行监督检
查，保障对授权权限有效规范执行。
    第四条 董事会向经理层的授权事项：
    （一）《公司章程》规定的经理层职权；
    （二）《总经理工作细则》规定的经理层职权；
    （三）临时授权事项，由董事会通过董事会决议等方式向经
理层授权。
    第五条 经理层对授权事项的决策
    （一）经理层应严格按照授权范围开展工作，行使职权不得
变更或超越授权范围，重大决策、重要人事任免、重大项目安排
及大额度资金运作（以下简称“三重一大”）事项需通过总经理办
公会等方式集体研究后再作决策。
    （二）经理层有权在授权范围内根据实际情况对授权事项进
行细化，当授权决策具体事项的外部环境发生重大变化、严重偏
离决策事项预期效果时，总经理应及时向董事会报告。
    （三）经理层在授权范围内决策的“三重一大”事项，应在党
委前置研究后，再由总经理办公会集体研究决策。涉及公司职工
切身利益的重大事项，应当听取公司工会的相关意见或建议。
    第六条 授权事项的管理与监督
    （一）董事会应每年至少开展一次对授权事项落实情况的监
督检查。总经理负责代表经理层定期或不定期将授权事项决策及


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执行情况向董事会报告或备案。
    （二）经理层因不正确行使授权事项而给公司造成严重损失
或重大不利影响的，按照相关规定进行问责。


                       第三章    附则
    第七条 本制度未尽事宜，以国家有关法律法规、规范性文
件和《公司章程》《总经理工作细则》为准。
    第八条 本制度由公司董事会负责解释。
   第九条 本制度自董事会审议通过之日起执行。




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