新筑股份：第七届董事会第二十五次会议决议公告2022-06-30
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2022-047
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 6 月 29 日以通讯表决形式召开了第七届董事会第二十五次会议。
本次会议已于 2022 年 6 月 24 日以电话和邮件形式发出通知。本次会
议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9
名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会
议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案内容详见 2022 年 6 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于修订<公司
章程>的公告》（公告编号：2022-048）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案内容详见 2022 年 6 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于修订<股东
大会议事规则>的公告》（公告编号：2022-049）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案内容详见 2022 年 6 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于修订<董事
会议事规则>的公告》（公告编号：2022-050）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<工资总额管理办法>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见 2022 年 6 月 30 日巨潮资讯网披露的《工资总额管
理办法》全文。
（五）审议通过《关于制定<经理层选聘管理办法>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见 2022 年 6 月 30 日巨潮资讯网披露的《经理层选聘
管理办法》全文。
（六）审议通过《关于制定<债务性融资管理办法>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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具体内容详见 2022 年 6 月 30 日巨潮资讯网披露的《债务性融资
管理办法》全文。
（七）审议通过《关于制定<全面预算管理制度>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见 2022 年 6 月 30 日巨潮资讯网披露的《全面预算管
理制度》全文。
（八）审议通过《关于为控股子公司向贵阳银行申请授信提供担
保的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案内容详见 2022 年 6 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于为控股子公
司向贵阳银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2022-051）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的
议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编
号：2022-052）详见刊登在 2022 年 6 月 30 日的《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
（一）第七届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
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成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2022年6月29日
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