成都市新筑路桥机械股份有限公司
            经理层选聘管理办法

                           第一章       总则
    第一条 为加强党的领导和完善公司治理相统一，更好发挥董事

会功能作用，依法合规落实董事会对经理层成员选聘职权，推进董事

会规范运作，结合成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公

司”）实际，制定本办法。

    第二条 公司经理层选聘坚持党管干部原则，发挥市场机制作用，

突出政治标准，注重专业能力，坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤，

坚持事业为上、人事相宜，坚持组织认可、市场认可、职工群众认可，

坚持依法依规依纪。

    第三条 公司党委对经理层选聘起领导和把关作用，组织人选推

荐、测试、考察等工作，集体研究后向董事会提出建议，由董事会决

定聘任或解聘。

    第四条 本办法适用于公司经理层成员，公司经理层一般包括总

经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书，以及公司章程规定的其

他高级管理人员。



                     第二章   任职条件及职权
    第五条 公司经理层成员，应当具备下列基本条件：

    （一）自觉坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，

坚决执行党和国家的方针政策，坚持国有企业改革的社会主义方向。
                                    1
    （二）具有较强的创新意识和创新自信，善于捕捉商机、防控风

险，持续推进企业产品创新、技术创新、商业模式创新、管理创新、

制度创新、文化创新，不断提高公司核心竞争力。

    （三）具有较强的治企能力，善于把握市场经济规律和企业发展

规律，掌握宏观经济形势和国家政策法规，熟悉上市公司治理，注重

团结协作，善于组织协调，能够调动各方面积极性。

    （四）具有正确的业绩观，坚决贯彻创新、协调、绿色、开放、

共享的发展理念，能够立足企业高质量发展，推动企业全面履行经济

责任、政治责任和社会责任，工作业绩比较突出。

    （五）具有良好的职业操守和个人品行，严格遵守党章党规党纪，

认真贯彻落实中央八项规定精神，谨慎用权，公私分明，诚实守信，

依法经营，严守底线，廉洁从业。

    第六条 公司经理层成员，应当具备下列任职资格：

    （一）具有企业工作经历或者与企业相关的经济、法律、党群等

工作经历。

    （二）一般应具有大学本科及以上文化程度。

    （三）具有正常履行职责的身体条件。

    （四）符合有关法律法规规定的资格要求。担任财务负责人的，

还应具有注册会计师执业资格或高级会计师、高级审计师等高级职称。

    第七条 市场化选聘的职业经理人，除法律法规有明确规定外，

根据工作需要，需结合本办法第五条、第六条规定的任职条件，明确

特殊的任职资格条件。

                             2
       第八条 公司总经理对董事会负责，并按照公司章程履行职责，

公司其他经理层成员按照分工协助总经理履行相关职权。



                        第三章       选聘流程
       第九条 经理层成员选聘主要采取内部推选、外部交流、公开遴

选等方式，也可以采取竞聘上岗、公开招聘、委托推荐等方式。

       第十条 经理层选聘工作应在充分酝酿和沟通的基础上拟定工

作方案。结合公司经营发展实际和经理层配置需要，董事会提出启动

经理层选聘工作意见，并与公司党委进行沟通，综合有关方面建议，

就经理层选聘的职位、条件、范围、方式、程序等提出初步建议，形

成工作方案。

       第十一条   采取适当方式，综合考虑考核评价、一贯表现、人

岗相适等情况确定考察对象。综合运用各类方式全面考察人选素质、

能力、业绩和廉洁从业等方面情况。

       第十二条   根据有关规定，履行民主推荐、干部人事档案审核、

听取纪检监察部门意见、核查个人有关事项报告、任职公示等工作程

序。

       第十三条   根据公司党委推荐意见，董事会提名委员会对人选

进行审查并提出建议。

       第十四条   董事会对人选进行审议并作出聘任决定，签订岗位

聘任协议。



                                 3
                   第四章   任期制和契约化管理
       第十五条   公司经理层实行任期制和契约化管理。经理层成员

任期一般为 3 年，连聘可以连任。

       第十六条   董事会授权董事长代表董事会与经理层成员签订岗

位聘任协议。董事会授权董事长与总经理签订年度和任期经营业绩责

任书，总经理与其他经理层成员签订年度和任期经营业绩责任书。

       第十七条   岗位聘任协议根据经理层分工一人一岗差异化制订。

岗位聘任协议一般应包括：任职资格、任期、工作职责、权利义务、

薪酬待遇、退出规定、责任追究等内容。



                        第五章       管理监督
       第十八条   经理层成员应依法履职，廉洁从业，切实维护党和

国家利益、出资人利益、企业利益和职工群众合法权益，自觉接受监

督。

       第十九条   规范经理层成员履职待遇和业务支出，严禁将公款

用于个人支出。经理层成员不得利用职权或者职务上的影响，为本人

配偶、子女及其配偶等亲属、离职人员和其他特定关系人的经营活动

提供便利、谋取利益。

       第二十条   与经理层成员有夫妻关系、直系血亲关系、三代以

内旁系血亲、近姻亲关系的，工作中应实行任职回避和公务回避。

       第二十一条 达到转岗或者退休年龄界限的，应按照有关规定办

理转岗或退休手续。确因工作需要延迟转岗或退休的，按照有关规定

                                 4
严格审批。

    第二十二条 经理层成员有下列情形之一的，视情况给予经济处

罚、组织处理、党纪政纪处分，涉嫌违法犯罪的依法移送司法机关。

    （一）因决策失误，造成重大经济损失或恶劣影响的；

    （二）因工作失职，造成国有资产严重流失的；

    （三）因用人失察、失误，造成恶劣影响的；

    （四）对安全、质量、环保等重大及以上责任事故和重大群体性

事件负有领导责任的；

    （五）接受不正当利益，或者利用职权谋取私利的；

    （六）违反财政金融制度或国家有关政策规定的；

    （七）泄露企业商业秘密，损害企业合法权益的；

    （八）违反公司规章制度、工作程序或办事规则，给公司造成重

大损失的；

    （九）对违反法律、法规、公司章程规定或明显损害国家、公司

的利益和职工合法权益的事项，本人表决时未投反对票的；

    （十）其他应予以追究责任的情形。

    第二十三条 经理层成员退出后，继续对所知悉的国家秘密和公

司的商业秘密、技术秘密负有保密责任和义务，保密期限按照国家和

公司有关规定执行。



                       第六章       附则
    第二十四条 本办法自董事会批准之日起实施，由公司董事会负

                                5
责解释、修订。




                 6