证券代码：002480    证券简称：新筑股份     公告编号：2022-055



             成都市新筑路桥机械股份有限公司

 关于公司向四川发展投资有限公司借款构
           成关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易概述

    2022 年 1 月 6 日，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简

称“公司”）与四川发展投资有限公司（以下简称“发展投资”）签订

了《借款合同》，约定公司向发展投资借款 3 亿元人民币，借款期限

3 年，自借款实际发生之日起开始计算（以下简称“本次借款”）。

    当时鉴于发展投资为国有独资企业，其股东为四川省政府国有资

产监督管理委员会（以下简称“四川省国资委”），公司控股股东为四

川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”），实际控制人

为四川省国资委，属于受同一国有资产管理机构控制的企业，根据《深

圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与发展投资不构成关联关

系，本次借款不构成关联交易。

    目前四川省国资委批复同意将持有的发展投资 100%股权无偿划

转给四川发展持有，本次无偿划转完成后，发展投资将成为四川发展


                               1
的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，发展

投资成为了公司的关联法人，本次借款构成关联交易。

    2022 年 7 月 4 日，公司召开第七届董事会第二十六次会议审议

通过了《关于公司向四川发展投资有限公司借款构成关联交易的议

案》，关联董事肖光辉、夏玉龙、贾秀英、张杨回避表决，独立董事

发表了事前认可意见和独立意见。根据《公司章程》、《深圳证券交易

所股票上市规则》的有关规定，本次交易尚需获得股东大会批准，与

该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联交易不构成

《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关

部门批准。

    二、关联方基本情况

    （一）基本情况

    根据成都市锦江区行政审批局于 2020 年 9 月 11 日核发的《企业

法人营业执照》（统一社会信用代码：91510104686326100A），发展投

资工商注册基本情况如下：
名称         四川发展投资有限公司
住所         成都市锦江区工业园区锦盛路 138 号 2 楼附 39 号
法定代表人   宋贵祥
公司类型     有限责任公司(国有独资)
注册资本     213,000 万元
             项目投资及资产管理，投资咨询及财务咨询业务（不得从事非法
             集资、吸收公众资金等金融活动）。（以上经营范围不含国家法
经营范围
             律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项
             目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成立日期     2009 年 04 月 03 日
登记状态     存续

    截至2022年6月30日，本次无偿划转正在办理工商变更手续，发


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展投资尚未换领新的《企业法人营业执照》。

    经查询，发展投资不是失信被执行人。

    （二）股权结构

    本次无偿划转前，四川省国资委持有发展投资100%股权；本次无

偿划转后，四川发展将持有发展投资100%股权。

    （三）主要财务数据

                                                         单位：万元
               2021年12月31日/2021年度     2022年3月31日/2022年1-3月
     项目
                     （经审计）                   （未经审计）
资产总额                     391,461.98                     392,214.49
负债总额                     194,457.87                     196,440.67
净资产                        197,004.1                     195,773.82
营业收入                               0                             0
净利润                        -3,237.12                      -1,230.28

    （四）关联关系

    目前四川省国资委批复同意将持有的发展投资 100%股权无偿划

转给四川发展持有，本次无偿划转完成后，发展投资将成为四川发展

的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，发展

投资成为了公司的关联法人。

    三、借款合同的主要内容

    1、借款金额：3 亿元人民币

    2、借款期限：3 年，自借款实际发生之日起开始计算

    3、借款利息：年利率 7%

    4、借款用途：补充流动资金

    5、担保措施：本借款为信用借款，公司无需为借款提供抵押、


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质押或担保。

    四、本次借款的定价政策及定价依据

    本次借款遵循了公平、公开、合理的原则，决策程序严格按照法

律、法规及公司的相关制度进行，交易定价公允，符合市场原则。借

款年利率 7%，该定价是依据公司当时融资成本和外部金融机构报价

的基础，并经双方协商确定。不存在损害公司及股东，特别是中小股

东利益的情形。

    五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

    （一）关联交易的目的

    1、本次关联交易是公司根据当时的融资状况及资金需求而定，

符合公司业务发展的实际需要，有利于公司发展。

    2、本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，公司

与发展投资进行友好协商，交易定价公允，符合市场原则，且符合公

司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东

利益的情形。

    （二）存在的风险

    本次关联交易存在审批风险，如本次关联交易最终未获批准，公

司将与发展投资协商终止《借款合同》。

    （三）对公司的影响

    本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构

成重大不利影响。

    六、年初至目前与该关联人累计已发生的各类关联交易情况


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    （一）公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于拟以公司

所持通工汽车18.48%股权置换投资成都客车的议案》，构成公司与四

川发展附属企业共同投资，公司投资金额为4,131.06万元；

    （二）公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于2022年预

计发生日常关联交易的议案》，预计2022年与绵阳市聚富商贸有限公

司发生关联交易35万元，目前实际发生金额未超过预计金额；

    （三）接受四川发展附属企业提供担保服务，金额140万元；

    （四）接受四川发展附属企业经纪代理服务，金额2.88万元；

    （五）公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于<成都

市新筑路桥机械股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草

案）>及其摘要的议案》以及本次重大资产重组相关的议案。公司支

付97,317.60万元向四川发展购买其持有的四川晟天新能源发展有限

公司51.60%股权，尚需提交股东大会审议。

    七、前期累计未达到披露标准的关联交易事项

    （一）接受四川发展附属企业提供担保服务，金额140万元；

    （二）接受四川发展附属企业经纪代理服务，金额2.88万元。

    八、独立董事意见

    （一）独立董事发表的事前认可意见

    我们已对本次关联交易涉及的相关事项进行了全面了解，同意将

本次关联交易提交第七届董事会第二十六会议审议。

    （二）独立董事发表的独立意见

    我们认为本次交易遵循了公平、公开、合理的原则，决策程序严


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格按照法律、法规及公司的相关制度进行，交易定价公允，符合市场

原则。不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。董事会

对本次关联交易的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、

《公司章程》等的有关规定，关联董事遵守了回避表决制度。我们对

本次关联交易无异议。

    九、备查文件

    （一）第七届董事会第二十六次会议决议；

    （二）独立董事发表的事前认可意见和独立意见；

    （三）《借款合同》；

    （四）四川省国资委出具的无偿划转批复。

    特此公告。



                           成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                       董事会

                                   2022 年 7 月 4 日




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