证券代码：002480     证券简称：新筑股份     公告编号：2022-054



             成都市新筑路桥机械股份有限公司

   第七届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 7 月 4 日以通讯表决形式召开了第七届董事会第二十六次会议。本

次会议已于 2022 年 6 月 30 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议

由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事

规则》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司向四川发展投资有限公司借款构成关

联交易的议案》

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事肖

光辉、夏玉龙、贾秀英、张杨回避表决。

    本议案内容详见 2022 年 7 月 5 日《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司向四川
                               1
发展投资有限公司借款构成关联交易的公告》 公告编号：2022-055）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    （一）第七届董事会第二十六次会议决议。

    特此公告。

                      成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                     董事会

                                  2022年7月4日




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