证券代码：002480     证券简称：新筑股份    公告编号：2022-058



             成都市新筑路桥机械股份有限公司

   第七届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 7 月 8 日以通讯表决方式召开了第七届董事会第二十七次会议。本

次会议已于 2022 年 7 月 6 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议

由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事

规则》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司签署<附条件生效的业绩承诺补偿协

议之补充协议>的议案》

    公司拟通过支付现金的方式购买控股股东四川发展（控股）有限

责任公司（以下简称“四川发展”）持有的四川晟天新能源发展有限

公司 51.60%股权（以下简称“本次交易”）。就本次交易，公司已与

四川发展签署《附条件生效的业绩承诺补偿协议》，对四川晟天新能
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源发展有限公司经营情况及四川发展相关补偿义务进行约定。为了进

一步维护本公司权益，公司拟与四川发展签署《附条件生效的业绩承

诺补偿协议之补充协议》，对原不可抗力条款进行修改。

    本议案涉及关联交易，基于审慎性原则，关联董事肖光辉、夏玉

龙、贾秀英、张杨回避表决。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的

议案》

    根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》

相关规定，公司定于 2022 年 7 月 25 日召开 2022 年第四次临时股东

大会，审议第七届董事会第二十四次会议及本次董事会会议审议通过

的与支付现金购买四川晟天新能源发展有限公司 51.60%股权之交易

相关的议案。

    具体内容详见公司于 2022 年 7 月 9 日《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于召开

2022 年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-060）。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    三、备查文件

    （一）第七届董事会第二十七次会议决议。

    特此公告。



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成都市新筑路桥机械股份有限公司

            董事会

         2022年7月8日




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