成都市新筑路桥机械股份有限公司
 独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事
                       项的独立意见


    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届

董事会第二十七次会议审议通过《关于公司签署<附条件生效的业绩

承诺补偿协议之补充协议>的议案》。我们作为公司现任独立董事，出

席了本次董事会会议。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、

《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立

董事，现对公司第七届董事会第二十七次会议相关事项发表独立意见

如下：

    1、本次拟签署《附条件生效的业绩承诺补偿协议之补充协议》

的相关议案在提交本次董事会会议审议前，已事先提交我们审阅，已

经得到我们的事先认可。公司拟与四川发展（控股）有限责任公司签

署的《附条件生效的业绩承诺补偿协议之补充协议》，符合《中华人

民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上市公司重大资产重组

管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

    2、本次交易构成关联交易。董事会在审议上述相关议案时，关

联董事已回避表决。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合有

关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
综上所述，我们同意将上述议案提交公司股东大会审议。

（下接签字页）
（此页无正文，为独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事

项的独立意见之签字页）




独立董事签署：



   ______________    ______________     ______________

         罗 珉            江 涛               罗 哲




                                       2022 年 7 月 8 日