证券代码：002480    证券简称：新筑股份    公告编号：2022-059



            成都市新筑路桥机械股份有限公司

    第七届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

   成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022

年7月8日以通讯表决方式召开了第七届监事会第十一次会议。本次会

议已于2022年7月6日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司监

事会主席张宏鹰先生召集和主持，应到监事5名，实到监事5名。公司

董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》

《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司签署<附条件生效的业绩承诺补偿协

议之补充协议>的议案》

    公司拟通过支付现金的方式购买控股股东四川发展（控股）有限

责任公司（以下简称“四川发展”）持有的四川晟天新能源发展有限

公司 51.60%股权（以下简称“本次交易”）。就本次交易，公司已与

四川发展签署《附条件生效的业绩承诺补偿协议》，对四川晟天新能
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源发展有限公司经营情况及四川发展相关补偿义务进行约定。为了进

一步维护本公司权益，公司拟与四川发展签署《附条件生效的业绩承

诺补偿协议之补充协议》，对原不可抗力条款进行修改。

    本议案涉及关联交易，基于审慎性原则，关联监事金圣、傅若雪、

冉权回避表决。

    表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司监事会

由 5 名监事组成，鉴于非关联监事人数不过半数，无法形成有效决议，

本议案将直接提交股东大会审议。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

     （一）第七届监事会第十一次会议决议。

    特此公告。



                         成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                        监事会

                                   2022 年 7 月 8 日




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