证券代码：002480     证券简称：新筑股份      公告编号：2022-064



             成都市新筑路桥机械股份有限公司

   第七届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 7 月 13 日以通讯表决形式召开了第七届董事会第二十八次会议。

本次会议已于 2022 年 7 月 11 日以电话和邮件形式发出通知。本次会

议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9

名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会

议事规则》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事肖

光辉、夏玉龙、贾秀英、张杨回避表决。

    本议案内容详见 2022 年 7 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司向控股

股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-065）。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）第七届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

                  成都市新筑路桥机械股份有限公司

                               董事会

                             2022年7月13日




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