证券代码：002480     证券简称：新筑股份     公告编号：2022-068



             成都市新筑路桥机械股份有限公司

    2022年第三次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于

2022 年 7 月 18 日在公司办公楼 324 会议室召开了 2022 年第三次临

时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次

会议由公司董事会召集，公司董事长肖光辉先生因公事无法参加本次

会议，经公司过半董事推选，由董事夏玉龙先生担任本次会议主持人。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股东大

会议事规则》的规定。

    2、出席情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托
代表共 26 人，代表 267,215,568 股，占公司总股份的 34.7408%。其

中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 39,017,550 股，占公司总

股份的 5.0727%；通过网络投票的股东 18 人，代表股份 228,198,018

股，占公司总股份的 29.6681%。出席本次会议表决的中小投资者共

18 人，代表有表决权股份 38,381,865 股，占公司有表决权股份总数

的 4.9900%。

    3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京金杜(成

都)律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见

书。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议

通过了以下议案：

    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 267,204,368 股，占出席会议股东有表决权股份

总数的 99.9958%；反对 11,200 股，占出席会议股东有表决权股份总

数的 0.0042%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

    该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之

二以上通过。

    2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 267,204,368 股，占出席会议股东有表决权股份

总数的 99.9958%；反对 11,200 股，占出席会议股东有表决权股份总

数的 0.0042%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
    该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之

二以上通过。

    3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 267,204,368 股，占出席会议股东有表决权股份

总数的 99.9958%；反对 11,200 股，占出席会议股东有表决权股份总

数的 0.0042%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

    该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之

二以上通过。

    4、审议通过《关于为控股子公司向贵阳银行申请授信提供担保

的议案》

    表决结果：同意 267,204,368 股，占出席会议股东有表决权股份

总数的 99.9958%；反对 11,200 股，占出席会议股东有表决权股份总

数的 0.0042%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

    5、审议通过《关于公司向四川发展投资有限公司借款构成关联

交易的议案》

    表决结果：同意38,564,365股，占出席会议股东有表决权股份总

数的99.9710%；反对11,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的

0.0290%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。关联股

东四川发展（控股）有限责任公司、四川发展轨道交通产业投资有限

公司、夏玉龙、贾秀英、张杨、杨丽已回避表决。

    其中，中小投资者表决情况：同意 38,370,665股，占出席会议

中小投资者有表决权股份总数的99.9708%。反对11,200股，占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的0.0292%。弃权票 0股，占出席会

议中小投资者有表决权股份总数的0%。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京金杜（成都）律师事务所陈月华律师、张贵

斌律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会之法律意见书》，认为：“公司本次股东

大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政

法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会

的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结

果合法有效。”

    四、备查文件

    1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2022年第三次临时股东大

会会议决议；

    2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于成都市新筑路桥

机械股份有限公司2022年第三次临时股东大会之法律意见书》。



                             成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                         董事会

                                     2022 年 7 月 18 日