证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2022-071
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于
2022 年 7 月 25 日在公司办公楼 324 会议室召开了 2022 年第四次临
时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次
会议由公司董事会召集，由公司董事长主持。本次会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定。
2、出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托
代表共 59 人，代表 330,442,500 股，占公司总股份的 42.9610%。其
中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 1,960,699 股，占公司总股
份的 0.2549%；通过网络投票的股东 52 人，代表股份 328,481,801
股，占公司总股份的 42.7061%；出席本次会议表决的中小投资者共
51 人，代表有表决权股份 101,608,797 股，占公司有表决权股份总
数的 13.2102%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京金杜(成
都)律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见
书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议
通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合相关
法律、法规规定条件的议案》
表决结果：同意 101,737,297 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 99.9360%；反对 65,200 股，占出席会议股东有表决权股份总
数的 0.0640%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
关联股东四川发展（控股）有限责任公司、四川发展轨道交通产业投
资有限公司、夏玉龙、贾秀英、张杨、杨丽已回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意 101,543,597 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.9358%。反对 65,200 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0642%。弃权票 0 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的三分之二以上通过。
2、逐项审议通过《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议
案》
2.01 交易概况
表决结果：同意 101,737,297 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 99.9360%；反对 65,200 股，占出席会议股东有表决权股份总
数的 0.0640%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
关联股东四川发展（控股）有限责任公司、四川发展轨道交通产业投
资有限公司、夏玉龙、贾秀英、张杨、杨丽已回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意 101,543,597 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.9358%。反对 65,200 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0642%。弃权票 0 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的三分之二以上通过。
2.02 交易对方
表决结果：同意 101,737,297 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 99.9360%；反对 65,200 股，占出席会议股东有表决权股份总
数的 0.0640%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
关联股东四川发展（控股）有限责任公司、四川发展轨道交通产业投
资有限公司、夏玉龙、贾秀英、张杨、杨丽已回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意 101,543,597 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.9358%。反对 65,200 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0642%。弃权票 0 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的三分之二以上通过。
2.03 标的资产
表决结果：同意 101,737,297 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 99.9360%；反对 65,200 股，占出席会议股东有表决权股份总
数的 0.0640%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
关联股东四川发展（控股）有限责任公司、四川发展轨道交通产业投
资有限公司、夏玉龙、贾秀英、张杨、杨丽已回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意 101,543,597 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.9358%。反对 65,200 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0642%。弃权票 0 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的三分之二以上通过。
2.04 定价依据及交易价格
表决结果：同意 101,737,297 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 99.9360%；反对 65,200 股，占出席会议股东有表决权股份总
数的 0.0640%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
关联股东四川发展（控股）有限责任公司、四川发展轨道交通产业投
资有限公司、夏玉龙、贾秀英、张杨、杨丽已回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意 101,543,597 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.9358%。反对 65,200 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0642%。弃权票 0 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的三分之二以上通过。
2.05 支付方式
表决结果：同意 101,737,297 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 99.9360%；反对 65,200 股，占出席会议股东有表决权股份总
数的 0.0640%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
关联股东四川发展（控股）有限责任公司、四川发展轨道交通产业投
资有限公司、夏玉龙、贾秀英、张杨、杨丽已回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意 101,543,597 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.9358%。反对 65,200 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0642%。弃权票 0 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的三分之二以上通过。
2.06 资金来源
表决结果：同意 101,737,297 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 99.9360%；反对 65,200 股，占出席会议股东有表决权股份总
数的 0.0640%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
关联股东四川发展（控股）有限责任公司、四川发展轨道交通产业投
资有限公司、夏玉龙、贾秀英、张杨、杨丽已回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意 101,543,597 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.9358%。反对 65,200 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0642%。弃权票 0 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的三分之二以上通过。
2.07 业绩承诺及业绩补偿
表决结果：同意 101,737,297 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 99.9360%；反对 65,200 股，占出席会议股东有表决权股份总
数的 0.0640%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
关联股东四川发展（控股）有限责任公司、四川发展轨道交通产业投
资有限公司、夏玉龙、贾秀英、张杨、杨丽已回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意 101,543,597 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.9358%。反对 65,200 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0642%。弃权票 0 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的三分之二以上通过。
2.08 过渡期损益安排
表决结果：同意 101,737,297 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 99.9360%；反对 65,200 股，占出席会议股东有表决权股份总
数的 0.0640%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
关联股东四川发展（控股）有限责任公司、四川发展轨道交通产业投
资有限公司、夏玉龙、贾秀英、张杨、杨丽已回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意 101,543,597 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.9358%。反对 65,200 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0642%。弃权票 0 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的三分之二以上通过。
2.09 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果：同意 101,737,297 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 99.9360%；反对 65,200 股，占出席会议股东有表决权股份总
数的 0.0640%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
关联股东四川发展（控股）有限责任公司、四川发展轨道交通产业投
资有限公司、夏玉龙、贾秀英、张杨、杨丽已回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意 101,543,597 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.9358%。反对 65,200 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0642%。弃权票 0 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的三分之二以上通过。
2.10 决议的有效期
表决结果：同意 101,737,297 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 99.9360%；反对 65,200 股，占出席会议股东有表决权股份总
数的 0.0640%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
关联股东四川发展（控股）有限责任公司、四川发展轨道交通产业投
资有限公司、夏玉龙、贾秀英、张杨、杨丽已回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意 101,543,597 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.9358%。反对 65,200 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0642%。弃权票 0 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》
表决结果：同意 101,737,297 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 99.9360%；反对 65,200 股，占出席会议股东有表决权股份总
数的 0.0640%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
关联股东四川发展（控股）有限责任公司、四川发展轨道交通产业投
资有限公司、夏玉龙、贾秀英、张杨、杨丽已回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意 101,543,597 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.9358%。反对 65,200 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0642%。弃权票 0 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于<成都市新筑路桥机械股份有限公司重大资产
购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 101,737,297 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 99.9360%；反对 65,200 股，占出席会议股东有表决权股份总
数的 0.0640%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
关联股东四川发展（控股）有限责任公司、四川发展轨道交通产业投
资有限公司、夏玉龙、贾秀英、张杨、杨丽已回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意 101,543,597 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.9358%。反对 65,200 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0642%。弃权票 0 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的三分之二以上通过。
5、审议通过《关于公司签署附生效条件的<支付现金购买资产协
议>及<业绩承诺补偿协议>的议案》
表决结果：同意 101,737,297 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 99.9360%；反对 65,200 股，占出席会议股东有表决权股份总
数的 0.0640%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
关联股东四川发展（控股）有限责任公司、四川发展轨道交通产业投
资有限公司、夏玉龙、贾秀英、张杨、杨丽已回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意 101,543,597 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.9358%。反对 65,200 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0642%。弃权票 0 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的三分之二以上通过。
6、审议通过《关于公司签署<附条件生效的业绩承诺补偿协议之
补充协议>的议案》
表决结果：同意 101,737,297 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 99.9360%；反对 65,200 股，占出席会议股东有表决权股份总
数的 0.0640%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
关联股东四川发展（控股）有限责任公司、四川发展轨道交通产业投
资有限公司、夏玉龙、贾秀英、张杨、杨丽已回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意 101,543,597 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.9358%。反对 65,200 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0642%。弃权票 0 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的三分之二以上通过。
7、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办
法>第十一条相关规定的议案》
表决结果：同意 101,737,297 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 99.9360%；反对 65,200 股，占出席会议股东有表决权股份总
数的 0.0640%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
关联股东四川发展（控股）有限责任公司、四川发展轨道交通产业投
资有限公司、夏玉龙、贾秀英、张杨、杨丽已回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意 101,543,597 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.9358%。反对 65,200 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0642%。弃权票 0 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的三分之二以上通过。
8、审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重
组若干问题的规定>第四条相关规定的议案》
表决结果：同意 101,737,297 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 99.9360%；反对 65,200 股，占出席会议股东有表决权股份总
数的 0.0640%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
关联股东四川发展（控股）有限责任公司、四川发展轨道交通产业投
资有限公司、夏玉龙、贾秀英、张杨、杨丽已回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意 101,543,597 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.9358%。反对 65,200 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0642%。弃权票 0 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的三分之二以上通过。
9、审议通过《关于公司本次交易构成<上市公司重大资产重组管
理办法>第十二条规定的重大资产重组但不构成<上市公司重大资产
重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
表决结果：同意 101,737,297 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 99.9360%；反对 65,200 股，占出席会议股东有表决权股份总
数的 0.0640%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
关联股东四川发展（控股）有限责任公司、四川发展轨道交通产业投
资有限公司、夏玉龙、贾秀英、张杨、杨丽已回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意 101,543,597 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.9358%。反对 65,200 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0642%。弃权票 0 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的三分之二以上通过。
10、审议通过《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监
管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第
十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
表决结果：同意 101,737,297 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 99.9360%；反对 65,200 股，占出席会议股东有表决权股份总
数的 0.0640%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
关联股东四川发展（控股）有限责任公司、四川发展轨道交通产业投
资有限公司、夏玉龙、贾秀英、张杨、杨丽已回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意 101,543,597 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.9358%。反对 65,200 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0642%。弃权票 0 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的三分之二以上通过。
11、审议通过《关于公司本次交易履行法定程序完备性、合规性
及提交法律文件有效性的议案》
表决结果：同意 101,737,297 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 99.9360%；反对 65,200 股，占出席会议股东有表决权股份总
数的 0.0640%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
关联股东四川发展（控股）有限责任公司、四川发展轨道交通产业投
资有限公司、夏玉龙、贾秀英、张杨、杨丽已回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意 101,543,597 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.9358%。反对 65,200 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0642%。弃权票 0 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的三分之二以上通过。
12、审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评
估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
表决结果：同意 101,737,297 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 99.9360%；反对 65,200 股，占出席会议股东有表决权股份总
数的 0.0640%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
关联股东四川发展（控股）有限责任公司、四川发展轨道交通产业投
资有限公司、夏玉龙、贾秀英、张杨、杨丽已回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意 101,543,597 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.9358%。反对 65,200 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0642%。弃权票 0 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的三分之二以上通过。
13、审议通过《关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施
的议案》
表决结果：同意 101,737,297 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 99.9360%；反对 65,200 股，占出席会议股东有表决权股份总
数的 0.0640%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
关联股东四川发展（控股）有限责任公司、四川发展轨道交通产业投
资有限公司、夏玉龙、贾秀英、张杨、杨丽已回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意 101,543,597 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.9358%。反对 65,200 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0642%。弃权票 0 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的三分之二以上通过。
14、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、
评估报告的议案》
表决结果：同意 101,737,297 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 99.9360%；反对 65,200 股，占出席会议股东有表决权股份总
数的 0.0640%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
关联股东四川发展（控股）有限责任公司、四川发展轨道交通产业投
资有限公司、夏玉龙、贾秀英、张杨、杨丽已回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意 101,543,597 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.9358%。反对 65,200 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0642%。弃权票 0 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的三分之二以上通过。
15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易
相关事宜的议案》
表决结果：同意 330,377,300 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 99.9803%；反对 65,200 股，占出席会议股东有表决权股份总
数的 0.0197%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
16、审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
表决结果：同意 101,737,297 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 99.9360%；反对 65,200 股，占出席会议股东有表决权股份总
数的 0.0640%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
关联股东四川发展（控股）有限责任公司、四川发展轨道交通产业投
资有限公司、夏玉龙、贾秀英、张杨、杨丽已回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意101,543,597股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的99.9358%。反对65,200股，占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的0.0642%。弃权票0股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京金杜（成都）律师事务所刘丰律师、周敏律
师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2022
年第四次临时股东大会之法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的
召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法
有效。”
四、备查文件
1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2022年第四次临时股东大
会会议决议；
2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于成都市新筑路桥
机械股份有限公司2022年第四次临时股东大会之法律意见书》。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 25 日
