证券代码：002480     证券简称：新筑股份      公告编号：2022-072



             成都市新筑路桥机械股份有限公司

   第七届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 7 月 28 日以通讯表决形式召开了第七届董事会第二十九次会议。

本次会议已于 2022 年 7 月 25 日以电话和邮件形式发出通知。本次会

议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9

名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会

议事规则》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于为控股子公司向招商银行申请授信提供担

保的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案内容详见 2022 年 7 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于为控股子公

司向招商银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2022-073）。
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    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的

议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知公告》（公告编

号：2022-074）详见刊登在 2022 年 7 月 29 日《证券时报》、《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

    三、备查文件

    （一）第七届董事会第二十九次会议决议。

    特此公告。

                        成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                      董事会

                                    2022年7月28日




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