证券代码：002480     证券简称：新筑股份      公告编号：2022-078



             成都市新筑路桥机械股份有限公司

    第七届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 8 月 16 日以通讯表决形式召开了第七届董事会第三十次会议。本

次会议已于 2022 年 8 月 13 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议

由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事

规则》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于子公司拟投资建设甘孜州雅江县 500MW 光

伏发电项目的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案内容详见 2022 年 8 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于子公司拟投

资建设甘孜州雅江县 500MW 光伏发电项目的公告》（公告编号：
                                1
2022-079）。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       （二）审议通过《关于合并报表范围发生变更新增关联交易的议

案》

       表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事肖

光辉、夏玉龙、贾秀英、张杨回避表决。

       本议案内容详见 2022 年 8 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于合并报表范

围发生变更新增关联交易的公告》（公告编号：2022-080）。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       （三）审议通过《关于提请召开 2022 年第六次临时股东大会的

议案》

       表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知公告》（公告编

号：2022-081）详见刊登在 2022 年 8 月 17 日《证券时报》、《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

       三、备查文件

       （一）第七届董事会第三十次会议决议。

       特此公告。

                           成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                         董事会

                                       2022年8月16日

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