证券代码：002480    证券简称：新筑股份     公告编号：2022-080



            成都市新筑路桥机械股份有限公司

 关于合并报表范围发生变更新增关联交易
             的议案公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易概述

    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）支付现

金购买控股股东四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发

展”）所持有的四川晟天新能源发展有限公司（以下简称“晟天新能

源”）51.60%股权暨重大资产重组已完成过户，晟天新能源成为了公

司控股子公司并纳入公司合并报表范围。

    根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，

晟天新能源正在履行的向公司控股股东借款事项构成关联交易。2022

年 8 月 16 日，公司召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《关

于合并报表范围发生变更新增关联交易的议案》，关联董事肖光辉、

夏玉龙、贾秀英、张杨回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独

立意见。本次关联交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害

关系的关联人将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产


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重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。

       二、关联方基本情况

       （一）基本情况

       根据成都市市场监督管理局于 2021 年 4 月 9 日核发的《企业法

人营业执照》（统一社会信用代码：915100006823936567），四川发展

工商注册基本情况如下：
名称          四川发展（控股）有限责任公司
              中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街 151 号 1 栋
住所
              2 单元
法定代表人    李文清
公司类型      有限责任公司（国有独资）
注册资本      8,000,000 万元
              投融资及资产经营管理；投资重点是：交通、能源、水务、旅游、
              农业、优势资源开发、环保和省政府授权的其他领域。（以上项
经营范围
              目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）
              （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期      2008 年 12 月 24 日
登记状态      存续

       经查询，四川发展不是失信被执行人。

       （二）股权结构

       四川发展由四川省人民政府授权四川省国资委履行出资人职责。

四川发展由四川省国资委100％控股。

       （三）主要财务数据
                                                             单位：万元
                  2021年12月31日/2021年度    2022年3月31日/2022年1-3月
       项目
                        （经审计）                 （未经审计）
资产总额                    150,810,246.95               154,064,972.47
负债总额                    109,775,291.52               112,493,618.42
净资产                       41,034,955.43                41,571,354.05
营业收入                     33,819,446.07                 7,047,061.53
净利润                          842,085.32                   123,865.33

       （四）关联关系

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     四川发展为公司控股股东，根据《公司章程》《深圳证券交易所

股票上市规则》的规定，四川发展为公司的关联法人。

     三、正在履行的借款合同主要内容
                    借款额   借款   尚未使 剩余借款
序           贷款                                                               担保
   借款人           度（万   年利   用额度 余额（万          借款期限
号           机构                                                               措施
                    元）     率     （万元） 元）
    晟天新   四川
1                   10,000    6%      0       841      2021/4/12-2024/4/11       无
      能源   发展
    晟天新   四川
2                   16,400    6%    1,141     918     2021/11/19-2022/11/18      无
      能源   发展
    晟天新   四川
3                   24,000    6%    16,500   7,500     2022/5/17-2024/5/16       无
      能源   发展
    晟天新   四川                                     2022/8/9 签订，期限为首
4                   10,000    6%    10,000     0                                 无
      能源   发展                                       笔借款日起 36 个月

     四、本次借款的定价政策及定价依据

     借款年利率 6%，该定价是晟天新能源依据以往向四川发展借款

的利率为基础，经双方协商确定。

     五、关联交易的目的和对公司的影响

     （一）关联交易的目的

     本次关联交易是晟天新能源根据当时的融资状况及资金需求而

定，符合其业务发展的实际需要，不存在损害公司及股东，特别是中

小股东利益的情形。

     （二）对公司的影响

     本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构

成重大不利影响。

     六、年初至目前与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

     （一）公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于拟以公司


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所持通工汽车18.48%股权置换投资成都客车的议案》，构成公司与四

川发展附属企业共同投资，公司投资金额为4,131.06万元；

    （二）公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于2022年预

计发生日常关联交易的议案》，预计2022年与绵阳市聚富商贸有限公

司发生关联交易35万元，目前实际发生金额未超过预计金额；

    （三）接受四川发展附属企业提供担保服务，金额140万元；

    （四）接受四川发展附属企业经纪代理服务，金额2.88万元；

    （五）公司支付97,317.60万元向四川发展购买其持有的晟天新

能源51.60%股权暨重大资产重组已完成过户，详见公司于2022年8月

13日披露的《关于重大资产购买之标的资产完成过户的公告》（公告

编号：2022-076）；

    （六）公司2022年第三次临时股东大会审议通过《关于公司向四

川发展投资有限公司借款构成关联交易的议案》，公司向四川发展借

款3亿元构成关联交易；

    （七）公司2022年第四次临时股东大会审议通过《关于公司向控

股股东借款暨关联交易的议案》，公司向四川发展借款5亿元构成关联

交易。

    七、独立董事意见

    （一）独立董事发表的事前认可意见

    我们已对本次关联交易涉及的相关事项进行了全面了解，同意将

本次关联交易提交第七届董事会第三十次会议审议。

    （二）独立董事发表的独立意见


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    我们认为本次交易遵循了公平、公开、合理的原则，决策程序将

严格按照法律、法规及公司的相关制度进行，交易定价公允，符合市

场原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。董事

会对本次关联交易的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》

《公司章程》等的有关规定，关联董事遵守了回避表决制度。我们对

本次关联交易无异议。

    八、备查文件

    （一）第七届董事会第三十次会议决议；

    （二）独立董事发表的事前认可意见和独立意见；

    （三）晟天新能源正在履行的借款合同。

    特此公告。



                         成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                     董事会

                                 2022 年 8 月 16 日




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