证券代码：002480    证券简称：新筑股份      公告编号：2022-083



            成都市新筑路桥机械股份有限公司

    第七届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022

年8月19日以通讯表决形式召开了第七届监事会第十二次会议。本次

会议于2022年8月8日以邮件形式发出通知。本次会议由公司监事会主

席张宏鹰先生召集和主持，应到监事5名，实到监事5名。公司董事会

秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公

司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《2022 年半年度报告及其摘要》

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序

符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真

实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。
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    2022 年半年度报告全文见 2022 年 8 月 23 日巨潮资讯网，2022

年半年度报告摘要（公告编号：2022-084）刊登在 2022 年 8 月 23 日

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资

讯网

    三、查文件

        1、第七届监事会第十二次会议决议。

       特此公告。



                          成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                         监事会

                                    2022 年 8 月 19 日




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