证券代码：002480     证券简称：新筑股份      公告编号：2022-087



             成都市新筑路桥机械股份有限公司

    第七届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022

年9月2日以通讯表决形式召开了第七届监事会第十三次会议。本次会

议于2022年8月31日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司监

事会主席张宏鹰先生召集和主持，应到监事3名，实到监事3名。公司

董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、

《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》

    1.1 关于补选李旸先生为第七届监事会非职工代表监事的议案

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    1.2 关于补选王旭亮女士为第七届监事会非职工代表监事的议案

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案内容详见 2022 年 9 月 3 日《证券时报》、《中国证券报》、
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《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于补选第七届

监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2022-088）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、查文件

     1、第七届监事会第十三次会议决议。

    特此公告。



                         成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                       监事会

                                  2022 年 9 月 2 日




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