成都市新筑路桥机械股份有限公司第七届董事会第三十二次会议
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 9 月 2 日以通讯表决形式召开了第七届董事会第三十二次会议。本
次会议已于 2022 年 8 月 31 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议
由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事
规则》等有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于提请召开 2022 年第七次临时股东大会的议
案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（下接签字页）
成都市新筑路桥机械股份有限公司第七届董事会第三十二次会议
（本页无正文，为成都市新筑路桥机械股份有限公司第七届董事会第
三十二次会议决议之签字页）
全体董事签署：
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肖光辉 夏玉龙 黄晓波
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严荣添 贾秀英 张 杨
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罗 珉 江 涛 罗 哲
董事会秘书：
张 杨
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 2 日
成都市新筑路桥机械股份有限公司第七届董事会第三十二次会议
（本页无正文，为成都市新筑路桥机械股份有限公司第七届董事会第
三十二次会议决议之签字页）
全体董事签署：
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肖光辉 夏玉龙 黄晓波
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严荣添 贾秀英 张 杨
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罗 珉 江 涛 罗 哲
董事会秘书：
张 杨
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 2 日
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玉 。 成如i新筑路桥机械股份打限公11J弟Llt 1i,'1\市会弟. I三次会议
（本页无正文，为成都巾新筑路桥机械股份钉限公rf」第匕屈堇事会第
三十二次会议决议之签字贞）
全体董事签署：
肖光辉 夏玉龙 黄晓波
严荣添 贾秀英 张 杨
罗 呡 江 涛 罗 哲
董事会秘书：
张 杨
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2022年9月2日
成都市新筑路桥机械股份有限公司第七届董事会第三次会议
（本正，为成都市新筑路桥机械股份有限公司第七届董事会第
三次会议决议之签字）
全体董事签署：
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肖光辉 夏 晓波
______________ ______________ ______________
严荣添 贾秀英 张 杨
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罗 珉 江 涛 罗 哲
董事会秘书：
张 杨
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2022 年 9 2