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公司公告

新筑股份:第七届董事会第三十二次会议决议公告2022-09-03  

                        证券代码:002480     证券简称:新筑股份     公告编号:2022-089



             成都市新筑路桥机械股份有限公司

   第七届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022

年 9 月 2 日以通讯表决形式召开了第七届董事会第三十二次会议。本

次会议已于 2022 年 8 月 31 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议

由公司董事长肖光辉先生召集和主持,应到董事 9 名,实到董事 9 名。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事

规则》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案:

    (一)审议通过《关于提请召开 2022 年第七次临时股东大会的

议案》

    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的通知公告》(公告编

号:2022-090)详见刊登在 2022 年 9 月 3 日《证券时报》、《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
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三、备查文件

(一)第七届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

                 成都市新筑路桥机械股份有限公司

                               董事会

                             2022年9月2日




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