证券代码：002480     证券简称：新筑股份     公告编号：2022-089



             成都市新筑路桥机械股份有限公司

   第七届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 9 月 2 日以通讯表决形式召开了第七届董事会第三十二次会议。本

次会议已于 2022 年 8 月 31 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议

由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事

规则》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于提请召开 2022 年第七次临时股东大会的

议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的通知公告》（公告编

号：2022-090）详见刊登在 2022 年 9 月 3 日《证券时报》、《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
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三、备查文件

（一）第七届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

                 成都市新筑路桥机械股份有限公司

                               董事会

                             2022年9月2日




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