新筑股份：董事会决议公告2022-10-29
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2022-101
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 10 月 27 日以通讯表决形式召开了第七届董事会第三十四次会议，
会议通知已于 2022 年 10 月 21 日以电话和邮件形式发出。本次会议
由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事
规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《2022 年第三季度报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案内容详见 2022 年 10 月 29 日《证券时报》、 中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2022 年第三季
度报告》（公告编号：2022-100）。
2、审议通过《关于同一控制下企业合并及会计政策变更追溯调
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整前期财务报表数据的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会认为：本次公司对同一控制下企业合并追溯调整前期有关
财务报表数据，符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财
务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，同意对
前期财务报表数据进行追溯调整。
本议案内容详见 2022 年 10 月 29 日《证券时报》、 中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于同一控制下
企业合并及会计政策变更追溯调整前期财务报表数据的公告》（公告
编号：2022-103）。
独立董事对本议案发表了独立意见，会计师事务所对该事项出具
了专项说明，内容详见 2022 年 10 月 29 日的巨潮资讯网。
3、审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会认为：本次变更会计政策和会计估计是根据公司实施重大
资产重组后的实际情况和财政部修订及颁布的会计准则等具体准则
进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成
果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；相关决策程序符合相
关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的
情形。公司董事会同意本次会计政策及会计估计变更。
本议案内容详见 2022 年 10 月 29 日《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司会
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计政策及会计估计变更的公告》（公告编号：2022-104）。
独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见 2022 年 10 月 29
日的巨潮资讯网。
4、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2022 年度审计机构的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案内容详见 2022 年 10 月 29 日《证券时报》、 中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于续聘大信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的公告》（公
告编号：2022-105）。
审计委员会对该事项发表了审核意见，独立董事对该事项发表了
事前认可意见和独立意见，内容详见 2022 年 10 月 29 日的巨潮资讯
网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
修订后的《投资者关系管理制度》全文详见 2022 年 10 月 29 日
的巨潮资讯网。
6、审议通过《关于提请召开 2022 年第八次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于召开 2022 年第八次临时股东大会的通知公告》（公告编
号：2022-106）详见 2022 年 10 月 29 日的《证券时报》、《中国证券
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报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、第七届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2022年10月28日
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