证券代码：002480     证券简称：新筑股份    公告编号：2022-107



            成都市新筑路桥机械股份有限公司

  第七届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 11 月 3 日以通讯表决形式召开了第七届董事会第三十五次会议。

本次会议已于 2022 年 10 月 31 日以电话和邮件形式发出通知。本次

会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事

9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事

会议事规则》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司向银行申请授信暨关联交易的议案》

    1.1 关于公司向进出口银行申请授信暨关联交易的议案

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事肖

光辉、夏玉龙、贾秀英、张杨已回避表决。

    1.2 关于公司向中信银行申请授信暨关联交易的议案

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事肖
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光辉、夏玉龙、贾秀英、张杨已回避表决。

    1.3 关于公司向成都银行申请授信暨关联交易的议案

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事肖

光辉、夏玉龙、贾秀英、张杨已回避表决。

    1.4 关于公司向天津银行申请授信暨关联交易的议案

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事肖

光辉、夏玉龙、贾秀英、张杨已回避表决。

    本议案内容详见 2022 年 11 月 4 日《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司向银行

申请授信暨关联交易的公告》（公告编号：2022-108）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司向民生银行和上海银行申请授信的议案》

    2.1 关于公司向民生银行申请授信的议案

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2.2 关于公司向上海银行申请授信的议案

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案内容详见 2022 年 11 月 4 日《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司向民生

银行和上海银行申请授信的公告》（公告编号：2022-109）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司向上海银行申请并购贷款的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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    本议案内容详见 2022 年 11 月 4 日《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司向上海

银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2022-110）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于控股子公司向成都银行和建设银行申请授信

的议案》

    4.1 关于控股子公司向成都银行申请授信的议案

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    4.2 关于控股子公司向建设银行申请授信的议案

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案内容详见 2022 年 11 月 4 日《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司

向成都银行和建设银行申请授信的公告》（公告编号：2022-111）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    （一）第七届董事会第三十五次会议决议。

    特此公告。

                        成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                      董事会

                                    2022年11月3日




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