证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2022-114
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2022年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间
现场会议时间：2022 年 11 月 14 日（星期一）下午 15:00。
网络投票的日期和时间为：2022 年 11 月 14 日，其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 14
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 14 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园三路 99
号成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324 会议
室。
（3）召开方式：现场投票结合网络投票方式。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：公司董事长肖光辉先生。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东
大会议事规则》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络
投票的股东及股东授权委托代表共 22 人，代表股份 164,342,364 股，
占公司有表决权股份总数的 21.3662%。其中：通过现场方式参会的
股东 7 人，代表股份 36,485,350 股，占公司有表决权股份总数的
4.7435%；通过网络投票的股东 15 人，代表股份 127,857,014 股，占
公司有表决权股份总数的 16.6228%。
（2）出席会议的中小投资者：出席本次会议的中小投资者共 14
人，代表股份 36,432,165 股，占公司有表决权股份总数的 4.7366%。
（3）公司董事、监事、高级管理人员通过现场结合视频方式出
席了本次会议，北京金杜（成都）律师事务所律师现场列席本次股东
大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议
通过了以下议案：
1、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2022 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 163,954,764 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 99.7642%；反对 387,600 股，占出席会议股东有表决权股份总
数的 0.2358%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 36,044,565 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份总数的 98.9361%。反对 387,600 股，占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 1.0639%。弃权票 0 股，占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
2、审议通过《关于公司向银行申请授信暨关联交易的议案》
2.01 关于公司向进出口银行申请授信暨关联交易的议案
表决结果：同意 36,088,265 股，占出席会议股东有表决权股份总
数的 98.5322%；反对 537,600 股，占出席会议股东有表决权股份总数
的 1.4678%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。关
联股东四川发展轨道交通产业投资有限公司、四川发展证券投资基金
管理有限公司－四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限
合伙）、夏玉龙、贾秀英、张杨、杨丽已回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意 35,894,565 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份总数的 98.5244%。反对 537,600 股，占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 1.4756%。弃权票 0 股，占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
2.02 关于公司向中信银行申请授信暨关联交易的议案
表决结果：同意 36,088,265 股，占出席会议股东有表决权股份总
数的 98.5322%；反对 537,600 股，占出席会议股东有表决权股份总数
的 1.4678%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。关
联股东四川发展轨道交通产业投资有限公司、四川发展证券投资基金
管理有限公司－四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限
合伙）、夏玉龙、贾秀英、张杨、杨丽已回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意 35,894,565 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份总数的 98.5244%。反对 537,600 股，占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 1.4756%。弃权票 0 股，占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
2.03 关于公司向成都银行申请授信暨关联交易的议案
表决结果：同意 36,088,265 股，占出席会议股东有表决权股份总
数的 98.5322%；反对 537,600 股，占出席会议股东有表决权股份总数
的 1.4678%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。关
联股东四川发展轨道交通产业投资有限公司、四川发展证券投资基金
管理有限公司－四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限
合伙）、夏玉龙、贾秀英、张杨、杨丽已回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意 35,894,565 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份总数的 98.5244%。反对 537,600 股，占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 1.4756%。弃权票 0 股，占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
2.04 关于公司向天津银行申请授信暨关联交易的议案
表决结果：同意 36,088,265 股，占出席会议股东有表决权股份总
数的 98.5322%；反对 537,600 股，占出席会议股东有表决权股份总数
的 1.4678%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。关
联股东四川发展轨道交通产业投资有限公司、四川发展证券投资基金
管理有限公司－四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限
合伙）、夏玉龙、贾秀英、张杨、杨丽已回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意 35,894,565 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份总数的 98.5244%。反对 537,600 股，占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 1.4756%。弃权票 0 股，占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
3、审议通过《关于公司向民生银行和上海银行申请授信的议案》
3.01 关于公司向民生银行申请授信的议案
表决结果：同意 163,804,764 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 99.6729%；反对 537,600 股，占出席会议股东有表决权股份总
数的 0.3271%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
3.02 关于公司向上海银行申请授信的议案
表决结果：同意 163,804,764 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 99.6729%；反对 537,600 股，占出席会议股东有表决权股份总
数的 0.3271%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
4、审议通过《关于公司向上海银行申请并购贷款的议案》
表决结果：同意 163,954,764 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 99.7642%；反对 387,600 股，占出席会议股东有表决权股份总
数的 0.2358%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
5、审议通过《关于控股子公司向成都银行和建设银行申请授信
的议案》
5.01 关于控股子公司向成都银行申请授信的议案
表决结果：同意 163,804,764 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 99.6729%；反对 537,600 股，占出席会议股东有表决权股份总
数的 0.3271%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
5.02 关于控股子公司向建设银行申请授信的议案
表决结果：同意 163,804,764 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 99.6729%；反对 537,600 股，占出席会议股东有表决权股份总
数的 0.3271%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京金杜（成都）律师事务所贾芳菲律师、阮婧
怡律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司
2022 年第八次临时股东大会之法律意见书》，认为：“公司本次股东
大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。”
四、备查文件
1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2022年第八次临时股东大
会会议决议；
2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于成都市新筑路桥
机械股份有限公司2022年第八次临时股东大会之法律意见书》。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 14 日
