证券代码：002480     证券简称：新筑股份    公告编号：2022-115



             成都市新筑路桥机械股份有限公司

   第七届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 12 月 1 日以通讯表决形式召开了第七届董事会第三十六次会议，

会议通知已于 2022 年 11 月 28 日以电话和邮件形式发出。本次会议

由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事

规则》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于控股子公司为其子公司提供担保的议案》

    1.1 关于晟天新能源为雅江公司提供担保的议案

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    1.2 关于晟天新能源为中核小金提供担保的议案

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    1.3 关于晟天新能源为中核阿坝提供担保的议案
                               1
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    1.4 关于晟天新能源为昭觉公司提供担保的议案

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    董事会认为：晟天新能源为下属子公司融资提供担保，是为了支

持子公司发展，满足其经营需要，符合公司整体利益。中核小金、中

核阿坝、昭觉公司的资产质量、经营情况、所处光伏发电行业前景及

信用状况良好，具备较好的偿债能力。雅江公司是晟天新能源为实施

雅江项目新设立的项目公司，雅江项目是甘孜州委州政府积极落实国

家“双碳”战略和四川省委、省政府“双碳”决定的重大项目，单体

规模达 500MW，总投约 22.34 亿元，场址日照充足，预计能取得较好

的投资回报。晟天新能源在对自身资本实力以及雅江项目未来经济效

益进行充分评估的基础上，认为对雅江公司提供担保的风险可控。

    晟天新能源对下属子公司提供担保，所担保的子公司由晟天新能

源全面负责管理其生产经营活动，可有效对被担保子公司的经营情况

进行监督和管控，相关风险整体可控。晟天新能源按持股比例 75%为

昭觉公司前述贷款提供连带责任保证，昭觉县国有投资发展有限责任

公司按持股比例 25%提供连带责任保证，不存在损害晟天新能源及其

股东利益的情形。

    公司将持续加强对下属企业的内部管控，以防范资金风险。

    本议案内容详见 2022 年 12 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司

为其子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-116）。

                                2
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于二级控股子公司向银行申请授信的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案内容详见 2022 年 12 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于二级控股子

公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2022-117）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于提请召开 2022 年第九次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  《关于召开 2022 年第九次临时股东大会的通知公告》（公告编号：

2022-118）详见 2022 年 12 月 2 日的《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第三十六次会议决议。

    特此公告。



                          成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                      董事会

                                    2022年12月1日




                                3