证券代码：002480     证券简称：新筑股份      公告编号：2022-121



             成都市新筑路桥机械股份有限公司

  第七届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 12 月 30 日以通讯表决形式召开了第七届董事会第三十七次会议，

会议通知已于 2022 年 12 月 29 日以电话和邮件形式发出。本次会议

由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，

董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、

《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于董事辞职及补选董事的议案》

    1.1 关于补选刘竹萌先生为第七届董事会非独立董事的议案

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    1.2 关于补选赵科星女士为第七届董事会非独立董事的议案

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案内容详见 2022 年 12 月 31 日《证券时报》、 中国证券报》、
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《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于董事辞职及

补选董事的公告》（公告编号：2022-122）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编

号：2022-123）详见 2022 年 12 月 31 日的《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第三十七次会议决议。

    特此公告。



                          成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                      董事会

                                    2022年12月30日




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