证券代码：002480     证券简称：新筑股份     公告编号：2022-122



             成都市新筑路桥机械股份有限公司

        关于董事辞职及补选董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关于董事辞职的情况

    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

于 2022 年 12 月 29 日收到非独立董事贾秀英女士、张杨先生提交的

书面辞职报告。因工作调整原因，贾秀英女士、张杨先生申请辞去公

司第七届董事会非独立董事职务，辞职后贾秀英女士仍担任公司财务

总监，张杨先生仍担任公司副总经理、董事会秘书。

    贾秀英女士、张杨先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定

最低人数。根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2022

年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市

公司规范运作》等的相关规定，其辞职报告自送达董事会时生效。

    公司董事会对贾秀英女士、张杨先生在担任公司非独立董事期间

为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

    二、关于补选董事的情况

    经董事会提名委员会审核，公司于 2022 年 12 月 30 日召开了第

七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于董事辞职及补选董事的
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议案》，董事会同意提名刘竹萌先生、赵科星女士为公司第七届董事

会非独立董事候选人（以上人员简历见附件），任期自股东大会审议

通过之日起至第七届董事会届满之日止。

    刘竹萌先生和赵科星女士的任职资格符合《公司章程》、《深圳证

券交易所股票上市规则》（2022 年修订）、《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等的有关规定，其已

出具《关于同意出任非独立董事的承诺函》。

    公司本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人

员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分

之一。

    三、独立董事意见

    独立董事发表的独立意见如下：

    （一）本次补选非独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规

及《公司章程》的有关规定，本次提名已征得被提名人本人同意。

    （二）经审阅候选人的履历，我们认为非独立董事候选人任职资

格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。

    （三）同意将公司非独立董事候选人名单提交公司 2023 年第一

次临时股东大会选举。

    四、备查文件

    （一）第七届董事会第三十七次会议决议；

    （二）非独立董事候选人出具的《关于同意出任非独立董事的承

诺函》。

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特此公告。



             成都市新筑路桥机械股份有限公司

                        董事会

                      2022年12月30日




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附件：

    1、刘竹萌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年生，毕

业于美国密歇根州立大学，硕士研究生。曾任立信会计师事务所成都

分所审计助理，四川发展国际控股有限公司投资银行部投资经理、投

资银行部副总经理、投资银行部总经理，四川发展国际控股有限公司

副总经理，2021 年 3 月至今任四川发展（控股）有限责任公司资本

市场部副总经理，2021 年 8 月至今兼任四川发展证券投资基金管理

有限公司董事、投委会委员，2022 年 4 月至今兼任成都硅宝科技股

份有限公司董事。

    刘竹萌先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股

份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市

公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，不

属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证

券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，符合董事

任职资格。

    2、赵科星女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，硕

士学历，持有法律职业资格证书。曾任北京中伦（成都）律师事务所

执业律师、四川发展（控股）有限责任公司法务合规部资深法务经理

等职务，现任四川发展（控股）有限责任公司投资管理部派驻出资企

业专职董事，四川发展城市建设投资有限责任公司董事，四川天府健

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康产业投资集团有限责任公司董事，四川发展产业引导股权投资基金

管理有限责任公司董事，四川生物医药产业集团有限责任公司董事，

四川发展投资有限公司董事。

    赵科星女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股

份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市

公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，不

属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证

券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，符合董事

任职资格。




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