证券代码：002480     证券简称：新筑股份      公告编号：2023-007



             成都市新筑路桥机械股份有限公司

  第七届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023

年 3 月 3 日以通讯表决形式召开了第七届董事会第三十九次会议，会

议通知已于 2023 年 2 月 28 日以电话和邮件形式发出。本次会议由公

司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。董

事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、

《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司向兴业银行与中国银行申请授信的议案》

    1.01 公司向兴业银行申请授信

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    1.02 公司向中国银行申请授信

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案内容详见 2023 年 3 月 4 日在《证券时报》、 中国证券报》、
                                1
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司向兴业

银行与中国银行申请授信的公告》（公告编号：2023-008）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于子公司向银行申请授信的议案》

    2.01 晟天新能源向中国银行申请授信

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2.02 大同公司向农业银行申请授信

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2.03 长客新筑向兴业银行申请授信

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案内容详见 2023 年 3 月 4 日在《证券时报》、 中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于子公司向银

行申请授信的公告》（公告编号：2023-009）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编

号：2023-010）详见 2023 年 3 月 4 日的《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第三十九次会议决议。

    特此公告。

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成都市新筑路桥机械股份有限公司

           董事会

         2023年3月3日




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