证券代码：002480       证券简称：新筑股份       公告编号：2023-013



               成都市新筑路桥机械股份有限公司

    2023年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）召开时间

    现场会议时间：2023 年 3 月 20 日（星期一）下午 15:00。

    网络投票的日期和时间为：2023 年 3 月 20 日，其中，通过深圳

证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 3 月 20 日

9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2023 年 3 月 20 日

9:15-15:00。

    （2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园三路 99 号
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324 会议室。

    （3）召开方式：现场投票结合网络投票方式。

    （4）召集人：公司董事会。

    （5）主持人：公司董事长肖光辉先生。

    本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东

大会议事规则》的规定。

    2、会议出席情况

    （1）出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络

投票的股东及股东授权委托代表共 14 人，代表股份 267,543,868 股，

占公司有表决权股份总数的 34.7835%。其中：通过现场方式参会的

股东 4 人，代表股份 1,309,099 股，占公司有表决权股份总数的

0.1702%；通过网络投票的股东 10 人，代表股份 266,234,769 股，占

公司有表决权股份总数的 34.6133%。

    （2）公司董事、监事、高级管理人员通过现场结合视频方式出

席了本次会议，北京金杜（成都）律师事务所律师列席本次股东大会

进行见证，并出具了法律意见书。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议

通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司向兴业银行与中国银行申请授信的议案》

    1.01 公司向兴业银行申请授信

    表决结果：同意 267,114,768 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 99.8396%；反对 429,000 股，占出席会议股东有表决权股份

总数的 0.1603%；弃权 100 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

0.0000%。

    1.02 公司向中国银行申请授信

    表决结果：同意 267,114,768 股，占出席会议股东有表决权股份

总数的 99.8396%；反对 429,000 股，占出席会议股东有表决权股份

总数的 0.1603%；弃权 100 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

0.0000%。

    2、审议通过《关于子公司向银行申请授信的议案》

    2.01 晟天新能源向中国银行申请授信

    表决结果：同意 267,114,768 股，占出席会议股东有表决权股份

总数的 99.8396%；反对 429,000 股，占出席会议股东有表决权股份

总数的 0.1603%；弃权 100 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

0.0000%。

    2.02 大同公司向农业银行申请授信

    表决结果：同意 267,114,768 股，占出席会议股东有表决权股份

总数的 99.8396%；反对 429,000 股，占出席会议股东有表决权股份

总数的 0.1603%；弃权 100 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

0.0000%。

    2.03 长客新筑向兴业银行申请授信

    表决结果：同意 267,114,768 股，占出席会议股东有表决权股份

总数的 99.8396%；反对 429,000 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 0.1603%；弃权 100 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

0.0000%。

       相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造

成。

       三、律师出具的法律意见

       本次股东大会经北京金杜（成都）律师事务所贾芳菲律师、韦香

怡律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会之法律意见书》，认为：“公司本次股东

大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政

法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会

的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结

果合法有效。”

       四、备查文件

       1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2023年第二次临时股东大

会会议决议；

       2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于成都市新筑路桥

机械股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书》。



                                成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                           董事会

                                       2023 年 3 月 20 日