证券代码：002480     证券简称：新筑股份     公告编号：2023-015



               成都市新筑路桥机械股份有限公司

    第七届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023

年3月28日在公司办公楼324会议室以现场会议方式召开了第七届监

事会第十五次会议。本次会议已于2023年3月17日以电话和邮件形式

发出通知。本次会议由公司监事会主席张宏鹰先生召集和主持，应到

监事5名，实到监事5名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议

的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》

等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《2022年度监事会工作报告》

    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    本报告内容详见2023年3月30日巨潮资讯网。

    本报告尚需提交公司2022年度股东大会审议。

    2、审议通过《2022年度总经理工作报告》
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    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    3、审议通过《2022年度财务决算报告》

    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    本报告内容详见2023年3月30日巨潮资讯网。

    本报告尚需提交公司2022年度股东大会审议。

    4、审议通过《2022年度报告及其摘要》

    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    监事会认为：董事会编制和审核公司2022年度报告的程序符合法

律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    年报全文见2023年3月30日巨潮资讯网，年报摘要（公告编号：

2023-016）刊登在2023年3月30日《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

    本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

    5、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    监事会认为：《2022年度内部控制评价报告》全面、客观、真实

的反映了公司目前内部控制制度建立、健全以及执行监督的实际情

况，对公司内部控制的评价是客观、准确的。

    本报告内容详见2023年3月30日巨潮资讯网。

    6、审议通过《关于2023年预计发生日常关联交易的议案》


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    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。关联监事李旸

先生、王旭亮女士回避表决。

    本议案内容详见2023年3月30日《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于2023年预

计发生日常关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。

    7、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《公

司章程》等的相关规定和公司的实际情况。

    本议案内容详见2023年3月30日《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司2022

年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-019）。

    本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第七届监事会第十五次会议决议。

    特此公告。



                        成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                      监事会

                                 2023 年 3 月 29 日




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